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投资公司非法集资财务的责任

时间:2024-07-15 浏览:28次 来源:由手心律师网整理
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投资公司是专门从事投资工作的公司,投资者对公司进行投资能够为投资者带来一定的经济基础,对企业后面的生产有极大的帮助,投资者在投入的时候应当签订相关协议,在企业获得相应的利润的时候可以获得一定的分红。下面手心律师网小编来为你解答,希望对你有所帮助。

非法集资财务人员的法律责任

一、公司员工的刑事责任

根据《刑法》第三十一条的规定,公司员工通常情况下是不需要承担刑事责任的,因为非法吸收公众存款罪属于单位犯罪。只有当公司员工帮助公司直接吸收存款并从中获得返点费、佣金、提成时,才有可能被认定为共同犯罪中的帮助犯,并承担相应的刑事责任。

如果公司员工能够及时退缴上述费用,可以依法从轻处罚。情节轻微的可以免除处罚。情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。如果公司员工依法退缴所得提成,可以从轻处罚或免除处罚。情节轻微、危害不大的,不构成犯罪,不承担刑事责任。

二、非法集资立案标准

非法集资主要包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。对于非法吸收公众存款的立案标准如下:

  1. 个人非法吸收或变相吸收公众存款,数额在20万元以上;单位非法吸收或变相吸收公众存款,数额在100万元以上。
  2. 个人非法吸收或变相吸收公众存款对象30人以上;单位非法吸收或变相吸收公众存款对象150人以上。
  3. 个人非法吸收或变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上;单位非法吸收或变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上。
  4. 造成恶劣社会影响或其他严重后果。

三、非法集资的特点

  1. 未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资。
  2. 承诺在一定期限内给出资人还本付息,形式包括货币、实物和其他形式。
  3. 向社会不特定的对象筹集资金,即社会公众。
  4. 以合法形式掩盖其非法集资的实质。

综上所述,非法集资的财务人员责任大小取决于具体情况。如果财务人员主动参与集资,则构成从犯,需要承担刑事责任。如果财务人员对集资活动毫不知情,则不需要承担法律责任。

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