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洗黑钱金额量刑标准是什么?

时间:2022-10-28 浏览:16次 来源:由手心律师网整理
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导读:洗黑钱金额量刑标准是将会对此按照5年以下的有期徒刑或拘役处罚。当然了,洗钱行为情节非常严重的,将会按照5年以上10年以下的有期徒刑处罚,同时将会按照洗钱的数额5%以上20%以下罚金对此处罚。

洗钱罪的量刑标准

根据我国法律规定,洗钱罪的量刑标准如下:

一、一般情况下:

对于明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为,一般情况下将被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

二、情节严重的情况下:

如果洗钱行为的情节严重,即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,并且具有以下行为之一的,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

  1. 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,并提供资金账户的行为。
  2. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的行为。
  3. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的行为。
  4. 协助将资金汇往境外的行为。
  5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

根据《刑法》第一百九十一条的规定,洗黑钱行为将被认定为洗钱罪,对于以上行为,将依法没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,并根据情节轻重判处相应的刑罚和罚金。

洗钱罪的相关法律规定

根据我国法律规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

根据《刑法》第一百九十一条的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有以下行为之一的,将被认定为洗钱罪:

  1. 提供资金账户。
  2. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。
  3. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
  4. 协助将资金汇往境外。
  5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

根据《刑法》第一百九十一条的规定,对于以上行为,将依法没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,并根据情节轻重判处相应的刑罚和罚金。

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