有限公司股东会决议
根据《公司法》和公司章程有关规定，淄博 有限公司于二00九年五月十二日在公司会议室召开了临时股东会，内容及时间已于会议召开15日前通知各股东。公司共有股东三名，实到三名，代表公司100%表决权。(股权转让时适用：因涉及股权转让，一并通知受让方参加了股东会共一名)。会议由执行董事(董事长) 主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：
一、(股权转让时适用)同意股东 将其持有的本公司130万元股权(占注册资本65%)以130万元的价格依法转让给 ;公司其他股东同意放弃优先购买权。转让后 为股东， 退出公司。
二、(任职变更适用)选举 为公司执行董事、法定代表人， 不再担任公司执行董事、法定代表人;选举 为公司监事， 不再担任公司监事。或：同意公司执行董事、监事任职不变。
三、(住所变更适用)同意公司住所变更为： 。
四、(经营范围变更适用)同意公司经营范围变更为： 。
五、(名称变更适用)同意公司名称变更为： 。
六、(注册资本变更适用)同意公司注册资本由万元变更为10050万元。新增注册资本由 以货币出资3200万元，股东 以货币出资1800万元。(有不认缴出资股东时适用：其他股东同意放弃优先认缴权)。
七、(实收资本变更时适用)同意公司实收资本由万元变更为10050万元。新增实收资本由 以货币出资3200万元，股东 以货币出资1800万元。
八、(营业期限变更适用)同意公司营业期限变更为长期或 年。
九、通过新的公司章程。或：通过公司章程修正案。
股东盖章(签字)：
或：(股权转让时适用)
(原)股东盖章(签字)： (现)股东盖章(签字)：
二〇〇九年五月十二日
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