根据刑法相关规定,对于违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,只有同时具备以下条件,才能认定为刑法规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:
未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的行为,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
根据刑法第一百七十六条的规定,对于实施以下行为之一,且同时符合第一条的条件,将被认定为非法吸收公众存款罪,并予以定罪处罚:
对于未经国家有关主管部门批准,向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券,或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的行为,将被认定为刑法第一百七十九条规定的“擅自发行股票、公司、企业债券”,并予以定罪处罚。
对于违反国家规定,未经依法核准擅自发行基金份额募集基金,且情节严重的行为,将被认定为非法经营罪,并依照刑法第二百二十五条的规定,予以定罪处罚。
对于广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告为非法集资活动相关的商品或者服务作虚假宣传的行为,只有具备以下情形之一,才能认定为虚假广告罪,并予以定罪处罚:
对于明知他人从事欺诈发行股票、债券,非法吸收公众存款,擅自发行股票、债券,集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动,为其提供广告等宣传的行为,将以相关犯罪的共犯论处。
对于此前发布的司法解释与本解释不一致的情况,以本解释为准。
非法集资7000万的处罚问题。对于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,可判处三年以上有期徒刑,并处罚款。单位犯罪需对单位及直接负责人员处罚。非法集资特点包括未经批准、承诺还本付息、向不特定对象筹集资金、合法形式掩盖非法目的。立案追诉涉及发行金额、投资者人
非法集资犯罪的自首情节及判决标准。非法集资犯罪嫌疑人若主动投案并如实供述罪行,可认定为自首并从轻或减轻处罚。非法集资犯罪涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,前者扰乱金融秩序,后者以非法占有为目的。犯罪主体包括自然人和单位,犯罪主观方面是故意。
非法集资的定义、特征、数额界定以及非法集资罪中超过多少利息才算非法的问题。非法集资指未经批准向公众筹集资金并承诺还本付息的行为。特征包括未经批准、承诺还本付息、向不特定对象筹集资金、以合法形式掩盖非法集资实质。个人和单位进行集资诈骗的数额有具体界定。
公司涉嫌非法集资出纳的法律处理方式。文章介绍了单位犯罪责任的范围,非法集资罪的认定,包括犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体和犯罪客观方面的具体构成要件,以及非法集资罪的立案标准和处罚标准。对于非法集资行为,文章强调必须依法追究主要责任人的刑事责任,并给