当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 刑法 > 刑法法律法规 > 刑法司法解释 > 集资诈骗案立案标准是什么

集资诈骗案立案标准是什么

时间:2023-10-21 浏览:7次 来源:由手心律师网整理
310198

集资诈骗罪的立案标准

个人集资诈骗

个人集资诈骗的立案标准为数额在十万元以上。

单位集资诈骗

单位集资诈骗的立案标准为数额在五十万元以上。

携带集资款逃跑

携带集资款逃跑的行为符合集资诈骗罪的立案标准。

挥霍集资款

挥霍集资款,致使集资款无法返还的行为符合集资诈骗罪的立案标准。

使用集资款进行违法犯罪活动

使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的行为符合集资诈骗罪的立案标准。

具有其他欺诈行为

具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的行为符合集资诈骗罪的立案标准。

法律依据

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。对于个人集资诈骗,数额在十万元以上的,可处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;对于数额巨大或者有其他严重情节的个人集资诈骗行为,可处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。对于单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 诈骗罪与职务侵占罪的区别

    诈骗罪与职务侵占罪的区别。两者都是以非法占有为目的的侵犯财产所有权的行为,但存在明显差异。职务侵占罪的主体是特殊主体,犯罪对象是本单位财物;而诈骗罪的主体是一般主体,犯罪对象是他人的财物。此外,两者的犯罪行为和法律规定也有所不同。

  • 诽谤罪司法解释的相关规定

    关于诽谤罪的司法解释及相关规定。解释指出,在出版物中公然侮辱或捏造事实诽谤他人,情节严重者将依法定罪处罚。被害人通过网络实施行为并提起诉讼时,如证据困难,法院可要求公安机关协助。

  • 刑法修正案(八)对无期徒刑减刑期限和限制减刑的死缓罪犯进行了修改

    刑法修正案(八)中关于无期徒刑减刑期限、限制减刑的死缓罪犯刑罚期限以及假释条件的修改。无期徒刑减刑期限延长至不少于十三年;限制减刑的死缓罪犯刑罚期限也有明确规定,如缓期执行期满后依法减为无期徒刑的犯罪分子,刑罚期限不能少于二十五年;假释条件相应修改,

  • 诈骗勒索罪的刑罚限度

    诈骗勒索罪的刑罚限度、立案标准以及财物的处置方式。诈骗勒索罪最高刑罚为有期徒刑十年以上或无期徒刑,不会被判处死刑。立案标准包括数额大小和各省制定具体数额标准。财物处置方面,明确权属的财物应归还被害人,无法确定归属的应上缴国库。使用诈骗财物的处置分为恶

  • 学生考试作弊的法律责任
  • 中国刑法对强奸罪的规定
  • 护照过期失效签证有效怎么办?怎么保住有效签证
刑法法律法规知识导航

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师