确定立案调查所需的证明文件清单

立案调查所需证明的法律要求

什么是立案调查

立案是指公安、司法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料，按照各自的管辖范围进行审查后，认为有犯罪事实发生并需要追究刑事责任时，决定将其作为刑事案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。

立案调查的法律要求

立案调查需要满足以下法律要求：

1. 有证据证明违法事实存在
2. 有明确的违法主体
3. 达到法律规定的处罚条件（刑法和行政法规不同）
4. 属于该机关管辖范围

只有满足上述四条要求，才可以进行立案调查。

立案调查的法律知识

司法机关对犯罪案件或民事纠纷进行审查后，决定列为诉讼案件进行侦查或审理，这是诉讼活动的开始阶段。一般包括刑事案件立案、行政诉讼案件立案及民事诉讼立案。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，立案必须具备两个条件：

1. 有犯罪事实存在
2. 该犯罪事实依法需追究刑事责任。如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。

根据法律规定，以下情况不追究刑事责任，不能立案：

1. 情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪的。
2. 犯罪已过追诉时效期限的。
3. 经特赦令免除刑罚的。
4. 依刑法告诉乃论的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的。
5. 被告人已经死亡的。
6. 其他法律、法规规定免予追究刑事责任的。

对于控告、检举或者自首的材料，司法机关应按管辖范围进行审查。对于不属于自己管辖的，应移送主管机关处理，并通知控告人、检举人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应先采取紧急措施，然后移送主管机关。如符合立案条件的，应当立案。立案后，一般案件由公安机关、人民检察院开始侦查；自诉案件由人民法院直接审理；如没有犯罪事实，或者依法不应追究刑事责任的，则不予立案。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，人民法院接到起诉状或者口头起诉，经审查，认为应予受理的，应在７日内立案；认为不应受理的，应在７日内通知原告，并说明理由。

刑事立案材料的来源

刑事立案材料的来源主要包括：

1. 单位和个人的报案、举报：任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
2. 被害人或其法定代理人的报案、控告：被害人或其法定代理人将其人身、财产权利遭受侵害的犯罪事实报告给公安司法机关，或者向公安司法机关揭发犯罪嫌疑人及其犯罪事实，并要求依法处理。
3. 犯罪人的自首：犯罪人在犯罪后、被发觉之前主动向公安司法机关投案。
4. 司法机关自行发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人：司法机关在执行公务中发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人。

以上是立案调查所需证明的相关内容，希望对您有所帮助。