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网络洗钱是否构成刑事犯罪行为

时间:2024-11-08 浏览:20次 来源:由手心律师网整理
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洗钱罪的构成及刑事责任

根据中华人民共和国刑法第一百九十一条的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,构成洗钱罪:

提供资金账户

明知是上述犯罪的所得及其产生的收益,有意提供资金账户,以便帮助犯罪分子掩饰、隐瞒资金的来源和性质。

协助财产转换

明知是上述犯罪的所得及其产生的收益,有意协助将财产转换为现金、金融票据或有价证券,以便帮助犯罪分子掩饰、隐瞒资金的来源和性质。

资金转移

明知是上述犯罪的所得及其产生的收益,通过转账或其他结算方式,有意协助资金的转移,以便帮助犯罪分子掩饰、隐瞒资金的来源和性质。

资金汇往境外

明知是上述犯罪的所得及其产生的收益,有意协助将资金汇往境外,以便帮助犯罪分子掩饰、隐瞒资金的来源和性质。

其他掩饰手法

明知是上述犯罪的所得及其产生的收益,采取其他方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

对于上述行为,如果情节较轻,将处以五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金;如果情节严重,将处以五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

对于单位犯洗钱罪的情况,将对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,分别处以五年以下有期徒刑或拘役;如果情节严重,将处以五年以上十年以下有期徒刑。

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