当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 刑法 > 刑法法律法规 > 刑法司法解释 > 洗钱罪的司法解释

洗钱罪的司法解释

时间:2025-06-25 浏览:30次 来源:由手心律师网整理
373334
洗钱罪的司法解释是什么?你了解什么是洗钱罪?接下来由手心律师网小编为您解答。

最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体依应用法律若干问题的解释》(1998.8、28法释〔1998〕20号)

根据最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释(1998.8、28法释〔1998〕20号),非国有公司、企业或者其他单位与国有公司、企业或者其他国有单位勾结逃汇的行为,将被视为逃汇罪的共犯,予以处罚。

第一条

根据刑法的相关规定,海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋,为其提供购买外汇的相关凭证,或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇的行为,将构成犯罪,并按照刑法的规定从重处罚。

第二条

实施本解释规定的行为,同时触犯两个以上罪名的,将选择一项重罪从重处罚。

第三条

根据刑法第六十四条规定,骗购外汇、非法买卖外汇的行为,其违法所得将予以追缴,并用于骗购外汇、非法买卖外汇的资金将予以没收并上缴国库。

第四条

对于骗购、非法买卖不同币种的外汇的行为,将按照案发时国家外汇管理机关制定的统一折算率折合后依照本解释处罚。

最高人民法院《关于审理田购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(1998.8.28法释〔1998320号〕)

根据最高人民法院关于审理田购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释(1998.8.28法释〔1998320号〕),海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋,为其提供购买外汇的相关凭证,或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇的行为,将构成犯罪,并按照刑法的规定从重处罚。

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》2001.5:四十、洗钱案(刑法第191条)

根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》2001.5:四十,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的行为,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的行为,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的行为,或者协助将资金汇往境外的行为,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

洗钱罪的定义

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的行为,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的行为,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的行为,或者协助将资金汇往境外的行为,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 犯罪单位是否可以成为自首主体的法律问题

    犯罪单位是否可以作为自首主体的问题。根据现行刑法规定,自首主体主要为自然人,但司法解释中明确了单位自首的合法性,并规定了单位自首的要件,包括主动投案、单位意志和如实供述罪行。同时,我国刑法中涉及单位犯罪的刑罚制度实行双罚制或单罚制。

  • 污染环境罪的入罪标准调整

    污染环境罪的入罪标准调整。新的司法解释降低了污染环境罪的定罪量刑标准,并列举了认定“严重污染环境”的十四项标准。新的解释不再以造成公私财产重大损失或人身伤亡的实害结果为必要,并加大了对其他环境污染犯罪的打击力度。

  • 知识产权刑事犯罪中非法经营数额的认定标准

    知识产权刑事犯罪中非法经营数额的认定标准。文章介绍了刑法对侵犯知识产权犯罪的规定以及司法解释中的认定标准,包括标价、已查清的侵权产品实际销售平均价格和被侵权产品的市场中间价格。文章强调在认定非法经营数额时,应选择最能体现罪刑相适应原则的标准,并充分考

  • 私藏爆竹的刑事责任

    私藏爆竹及非法制造、买卖、运输、储存枪支、弹药、爆炸物的行为的刑事责任。根据法律规定,这些行为将面临不同程度的刑事处罚,最高可判处死刑。对于单位犯罪,将判处罚金并对相关责任人进行处罚。此外,司法解释规定了非法买卖爆炸物品罪的认定情形。

  • 合同诈骗罪的概念和构成要件
  • 野生动物犯罪的追诉标准
  • 如何符合自动投案的条件
刑法法律法规知识导航

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师