当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 刑法 > 刑法法律法规 > 刑法法则 > 什么是洗钱罪

什么是洗钱罪

时间:2025-07-14 浏览:12次 来源:由手心律师网整理
381572

洗钱罪是指通过各种犯罪活动来隐瞒和伪装犯罪所得的收益,使之具有合法性的行为。与传统犯罪相比,洗钱罪被视为一种新型的企业型犯罪。

根据《刑法》第一百九十一条的规定,满足以下条件之一的行为构成洗钱罪:

提供资金账户

明知犯罪所得及其收益的来源和性质,提供资金账户。

协助财产转换

明知犯罪所得及其收益的来源和性质,协助将财产转换为现金、金融票据或有价证券。

资金转移

明知犯罪所得及其收益的来源和性质,通过转账或其他结算方式协助资金转移。

境外汇款

明知犯罪所得及其收益的来源和性质,协助将资金汇往境外。

其他掩饰手段

以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

触犯洗钱罪的刑罚

根据《刑法》第一百九十一条的规定,如果被以洗钱罪起诉到法院,一般会判处以下刑罚:

没收实施以上洗钱罪的所得及其产生的收益,并处五年以下有期徒刑或拘役,同时处罚金,罚金数额为洗钱数额的5%至20%;如果情节严重,将判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金数额为洗钱数额的5%至20%。

单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并处五年以下有期徒刑或拘役;如果情节严重,将判处五年以上十年以下有期徒刑。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 什么情况下会被通缉?

    通缉的条件及程序。公安机关在通缉犯罪嫌疑人时需满足身份确认、逮捕条件符合、逃避法律责任等条件。人民检察院在批准逮捕程序上,需制作《提请批准逮捕书》,并移送同级人民检察院,经审批后方可执行逮捕。

  • 管辖

    刑事案件中的管辖问题,包括贪污贿赂案件的移送、犯罪地的管辖、并案处理的情形、辩护与代理的资格与权利,以及辩护律师的权利和职责等。此外,文章还介绍了法律援助的相关规定和会见在押人员的权利保障。

  • 危害国家安全罪

    危害国家安全罪的不同类型及其主体特征。文章介绍了资助危害国家安全犯罪活动罪、资助恐怖活动罪等犯罪的主体特征,包括自然人和单位,以及一些特殊主体如建设单位、设计单位等。此外,文章还涉及破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯公民人身权利、民主权利罪等,总结了各

  • 抢劫案公诉方起诉书

    被告人张某某涉嫌抢劫罪一案的公诉方起诉书。被告人张某某在长岭县一家旅店采取暴力手段抢劫他人财物,包括使用刀具恐吓和捆绑被害人。虽然被告人尝试使用被害人的银行卡取款,但因密码错误未能成功。检察院认定被告人构成抢劫罪,但属于未遂犯罪,依法可从轻或减轻处罚

  • 公安机关先行拘留的情况
  • 检察院对非法拘禁犯罪的立案侦查
  • 假释保证金的退还问题
刑法法律法规知识导航

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师