当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 保险法 > 保险法律法规 > 保险法规 > 利用保险洗钱会受到怎样的处罚

利用保险洗钱会受到怎样的处罚

时间:2023-11-12 浏览:34次 来源:由手心律师网整理
4689

互联网保险的法律法规

2011年4月,《互联网保险业务规定(征求意见稿)》的发布

2011年4月,我国发布了《互联网保险业务规定(征求意见稿)》,明确规定了保险公司和保险专业中介机构开展互联网保险业务所需的资质条件和经营规则。

2011年8月,《中国保险业发展“十二五”规划纲要》的提出

2011年8月,《中国保险业发展“十二五”规划纲要》提出了大力发展保险电子商务,推动电子保单的创新应用。

2011年9月,《保险代理、经纪公司互联网保险业务监管办法(试行)》的发布

2011年9月,《保险代理、经纪公司互联网保险业务监管办法(试行)》规定了保险代理、经纪公司开展互联网保险业务所需具备的条件和操作规程。

2012年5月,《关于提示互联网保险业务风险的公告》的发布

2012年5月,《关于提示互联网保险业务风险的公告》发布,对互联网保险业务进行了规范,并向广大投保人进行了风险提示。

2013年8月,《中国保监会关于专业网络保险公司开业验收有关问题的通知》的发布

2013年8月,《中国保监会关于专业网络保险公司开业验收有关问题的通知》补充了专业网络保险公司开业验收条件,进一步规范了互联网保险的发展。

2013年12月,《关于促进人身险公司互联网保险业务规范发展的通知(征求意见稿)》的发布

2013年12月,《关于促进人身险公司互联网保险业务规范发展的通知(征求意见稿)》规定了保险公司经营区域,认可赠险或服务赠送行为,并强调对网销应严格监管。

2014年4月,《关于规范人身保险公司经营互联网保险有关问题的通知(征求意见稿)》的发布

2014年4月,《关于规范人身保险公司经营互联网保险有关问题的通知(征求意见稿)》从多个方面对人身险公司经营互联网保险业务进行了规范。

2014年12月,《互联网保险业务监管暂行办法(征求意见稿)》的发布

2014年12月,《互联网保险业务监管暂行办法(征求意见稿)》规范了互联网保险经营行为,进一步保护保险消费者合法权益,促进互联网保险业务健康持续发展。

利用保险进行洗钱的处罚

保险公司的处罚

对于保险公司,如果发现其存在洗钱行为,相关监管机构将会要求其限期改正,并可能面临罚款,其中公司罚款金额不超过500万元,高管罚款金额不超过50万元。

保险公司一线员工的处罚

对于保险公司一线员工,如果发现其参与洗钱行为,将会被追究洗钱罪责任,并与主动洗钱者构成共同犯罪,受到相应处罚。

洗钱者的处罚

对于洗钱者,一旦发现其存在洗钱行为,将会面临行政处罚,并可能被追究洗钱罪责任。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 喜来健医疗器械广告违法行为被处罚

    喜来健医疗器械广告违法行为被处罚的事件。该广告未经审查,以公司名义宣传而非正式经营部名义,违反了相关法律法规。在接受理疗的人群提供情况下,证实存在违法广告宣传行为。沙湾县工商局依法对该经营部罚款1万元。此事件提醒市场参与者要遵守广告法规,维护市场秩序

  • 保险合同关系与侵权损害赔偿关系的性质

    保险合同关系与侵权损害赔偿关系的性质。文中明确区分了保险公司与投保人之间的保险合同关系,以及机动车方与受害人之间的侵权损害赔偿关系。同时,详细阐述了受害人的请求权和保险公司的赔偿义务,以及在不同诉讼情况下法院对追加保险公司为被告的处理方式。此外,文章

  • 假冒食品是否违反食品安全法

    假冒食品是否违反食品安全法的问题。依据我国食品安全法规定,生产、经营掺假食品的违法行为属于违法,需承担相应责任。具体处罚措施包括没收违法所得和食品、添加剂,并罚款。违法行为包括但不限于多种情况,如生产经营有毒有害、超过保质期的食品、添加剂等。除了上述

  • 国家机关的推荐行为与产品质量法

    国家机关的推荐行为与产品质量法之间的关系,强调国家机关和产品质量检验机构不应推荐或参与产品经营活动。文章还详细阐述了违反产品质量法的处罚方式,包括生产者和销售者的赔偿责任及行政责任,其他相关人的违法行为及责任,以及产品质量监督部门及相关行政部门的法律

  • 倒卖车票、船票罪辩护词
  • 价格欺诈的定义与法律规定
  • 虚假广告的法律处罚
保险法律法规知识导航

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师