当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 保险法 > 保险法律法规 > 保险法规 > 利用保险洗钱会受到怎样的处罚

利用保险洗钱会受到怎样的处罚

时间:2023-11-12 浏览:27次 来源:由手心律师网整理
4689

互联网保险的法律法规

2011年4月,《互联网保险业务规定(征求意见稿)》的发布

2011年4月,我国发布了《互联网保险业务规定(征求意见稿)》,明确规定了保险公司和保险专业中介机构开展互联网保险业务所需的资质条件和经营规则。

2011年8月,《中国保险业发展“十二五”规划纲要》的提出

2011年8月,《中国保险业发展“十二五”规划纲要》提出了大力发展保险电子商务,推动电子保单的创新应用。

2011年9月,《保险代理、经纪公司互联网保险业务监管办法(试行)》的发布

2011年9月,《保险代理、经纪公司互联网保险业务监管办法(试行)》规定了保险代理、经纪公司开展互联网保险业务所需具备的条件和操作规程。

2012年5月,《关于提示互联网保险业务风险的公告》的发布

2012年5月,《关于提示互联网保险业务风险的公告》发布,对互联网保险业务进行了规范,并向广大投保人进行了风险提示。

2013年8月,《中国保监会关于专业网络保险公司开业验收有关问题的通知》的发布

2013年8月,《中国保监会关于专业网络保险公司开业验收有关问题的通知》补充了专业网络保险公司开业验收条件,进一步规范了互联网保险的发展。

2013年12月,《关于促进人身险公司互联网保险业务规范发展的通知(征求意见稿)》的发布

2013年12月,《关于促进人身险公司互联网保险业务规范发展的通知(征求意见稿)》规定了保险公司经营区域,认可赠险或服务赠送行为,并强调对网销应严格监管。

2014年4月,《关于规范人身保险公司经营互联网保险有关问题的通知(征求意见稿)》的发布

2014年4月,《关于规范人身保险公司经营互联网保险有关问题的通知(征求意见稿)》从多个方面对人身险公司经营互联网保险业务进行了规范。

2014年12月,《互联网保险业务监管暂行办法(征求意见稿)》的发布

2014年12月,《互联网保险业务监管暂行办法(征求意见稿)》规范了互联网保险经营行为,进一步保护保险消费者合法权益,促进互联网保险业务健康持续发展。

利用保险进行洗钱的处罚

保险公司的处罚

对于保险公司,如果发现其存在洗钱行为,相关监管机构将会要求其限期改正,并可能面临罚款,其中公司罚款金额不超过500万元,高管罚款金额不超过50万元。

保险公司一线员工的处罚

对于保险公司一线员工,如果发现其参与洗钱行为,将会被追究洗钱罪责任,并与主动洗钱者构成共同犯罪,受到相应处罚。

洗钱者的处罚

对于洗钱者,一旦发现其存在洗钱行为,将会面临行政处罚,并可能被追究洗钱罪责任。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 非法经营烟草专卖品的计算方法

    非法经营烟草专卖品的计算方法、认定标准和法律责任。对于未销售的伪劣卷烟等,按照实际销售价格或查获地省级烟草专卖行政主管部门的零售价格计算。非法经营烟草专卖品情节严重和情节特别严重的认定标准包括非法经营数额、卷烟数量及此前行政处罚情况。违反相关法律规定

  • 交通肇事逃逸伤者赔偿方式

    交通肇事逃逸伤者的赔偿方式,包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费及住院伙食补助费的计算方式和注意事项。医疗费的计算需注意与治疗无关的费用,误工费的计算需根据受害人的误工时间和收入状况确定,其他费用如护理费、交通费、住宿费及住院伙食补助费也都有明

  • 政策法规处

    政策法规处的行政复议相关内容。公民、法人或其他组织对环保行政部门的行政行为不满意的可申请复议。复议内容包括对环保部门的行政处罚、侵犯经营自主权、许可证办理、证书变更等决定的不满。申请人应在得知具体行政行为之日起60日内提出复议申请。复议机关应在受理申

  • 人寿保险理赔的标准

    人寿保险理赔的标准,涵盖了医疗费、误工费、住院伙食补助费、护理费、残疾者生活补助费等多个方面的计算方式和标准。根据医院证明和交通事故发生地的相关标准进行计算,并凭据支付。同时,还涉及被抚养人生活费补偿范围、残疾用品费、丧葬费、死亡补偿费等方面的规定。

  • 保险人
  • 车祸保险公司赔偿到账时间
  • 如何实现便捷的保险索赔
保险法律法规知识导航

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师