企业怎样避免合同欺诈风险

企业如何规避合同欺诈风险

1、合同主体资格的要求

根据《合同法》第九条第一款规定，订立合同的当事人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。合同主体包括自然人、法人和其他组织。民事权利能力是指民事主体从事民事活动，享受民事权利和承担民事义务的资格。自然人的民事权利能力始于出生，终于死亡；法人的民事权利能力始于成立，终于注销。民事行为能力是指民事主体以自己的意思进行民事活动，取得权利并承担义务的资格。自然人的民事行为能力分为完全民事行为能力、限制行为能力和无民事行为能力。合同主体与法定登记主体的一致性也需要注意，合同中的名称必须与法定名称一致，身份证复印件和营业执照副本复印件应作为合同的副本留存。

2、合同成立的风险

合同成立是合同生效的前提，合同必须具备必要条款。必要条款包括法律规定的和根据合同类型和性质确定的。合同成立的时间一般由承诺生效的时间决定，承诺的生效采取到达主义。合同成立地即承诺生效地，根据运输方式确定合同履行地。合同的内容和履行是合同的核心，合同内容应详细具体，权利义务明确，具有合法性和可操作性。合同的履行应严格按照合同约定执行，并保留已经履行的确认文书。

3、合同担保条款的风险防范

担保是为了保证合同的有效履行，常见的担保形式包括保证、抵押、质押、留置和定金。保证是一种纯粹信用担保，保证人的偿还债务能力需要考察。抵押和质押是以财产作担保，抵押财产需要审核所有权或使用权，质押财产需要转移财产给债权人。留置的适用范围较窄，只适用于特定合同类型。定金既具有预付款的性质，又具有担保性质，定金数额不能过低，违约时可作为惩罚。

4、支票结算的风险防范

防止虚开支票的欺诈可以采取款到交货或直接到出票人开户银行持票入账的方法。款到交货要求买方在付款后才交货，直接到银行持票入账可即时知道支票是否兑现，避免损失。

5、合同中的违约金条款

违约金是对不诚信当事人的严厉惩罚，能有效防止违约行为。违约金数额必须明确具体，可以采用定额违约金或计算方法约定，违约金数额不能过低，以保护合同履行的目的。

6、确定管辖法院

在合同中明确管辖法院，有利于解决合同纠纷。管辖法院的确定可以根据合同履行地或交货地来确定。通过以上措施，企业可以规避合同欺诈风险，保障合同的有效履行。

如何在合同中明确管辖法院

一、合同双方当事人的选择权

根据《民事诉讼法》的规定，合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院的管辖权。然而，选择的管辖法院不能违反诉讼法中对级别管辖和专属管辖的规定。在签订合同时，双方通常是友好的，并且容易达成一致意见。因此，通过在合同中明确管辖法院，可以避免未来关于管辖法院的争议。

二、具体明确仲裁机构名称

某些合同在约定仲裁事项时，只是笼统地写明一旦发生纠纷将在甲方（或乙方）所在地的仲裁部门解决。然而，这样的仲裁条款只约定了仲裁地点，而没有具体约定仲裁机构，因此实际上没有法律效力。根据仲裁法的规定，当事人在订立仲裁协议或约定仲裁条款时，应当明确选定仲裁委员会。因此，在合同中必须明确写明具体的仲裁机构名称，如青岛仲裁委员会、烟台仲裁委员会。如果没有明确写明具体名称，在发生纠纷后只能通过协商签订补充协议来明确仲裁机构，如果协商不成，则原仲裁协议或合同仲裁条款无效。

三、委托律师审核合同

拟写合同是一项专业性很强的任务，涉及法律、专业知识以及写作水平和写作技巧等问题。只有提高员工素质，提高业务水平，才能有效防范法律风险。律师是精通法律的专业人士，接触各种风险类型较多，知道如何规避风险的发生。企业可以委托律师对员工进行培训，也可以委托律师审核合同，参加谈判，参与合同的履行。这样做就相当于为企业增加了一个保护伞，能够在商业领域中立于不败之地。