王某合同诈骗案

一、案情简介

被告人王某，男，汉族，大专。因涉嫌合同诈骗犯罪，经新乡市某区人民检察院批准，于2001年*月*日被新乡市公安局*区分局逮捕。2001年*月*日被新乡市*区人民检察院取保候审。

2002年10月21日，新乡市*区人民检察院以被告人王某合同诈骗45万元，提起公诉。起诉书指控：1998年9月河南省新乡市**燃料公司经理李某付给被告人45万元现金后，于1998年10月6日，被告人与李某在新乡市文化路签订了合作向*市味精厂运炭协议。后被告人陆续向该市味精厂运炭1443.04吨，味精厂于1998年12月25日、1999年1月12日分别回款20万元、30万元贴现汇票，被告人在李某多次找其要款后付给李某264168元，剩余185932元以还给别人为由非法占为已有。据此，检察机关认定：被告人王某在合同履行过程中，非法占有他人财物，数额巨大，构成合同诈骗罪。

二、办案经过

2002年11月1日，被告人在取保候审后，经人介绍找到我，要求我作他的辩护人。据他讲，该案纯属经济纠纷，他在被逮捕期间，其家人先后聘请了两位律师，律师在听取案情之后，大包大揽，承诺经过他们运作，一定能让司法机关撤案。但是，2002年10月30日被告人还是收到了某区人民检察院的起诉书。因此，他决定重新聘请律师。另外，王某当时是政府工作人员，如果被判有罪，不仅要坐牢，连公职都要被开除。因此，他感到万分懊丧、冤枉，并要求我作无罪辩护。

被告人称：1998年9月，他曾和宋某合作向味精厂运炭，宋某共投入65万元，其中25万元未用，仅用了40万元购炭。这40万元的炭，10万元运给了味精厂，其余30万元屯积在货场。同年10月，宋某退出，李某开始与其合作该项业务。他们双方口头约定：李某负责出资100万元，王某负责货源及运输。合作过程中，李某将45万元交给其二哥李某某，由李某某以自己的名义存在信用社，由李某某负责付款，王某则委托其弟购炭、运炭。合作过程中，双方除自己购炭外，还将宋某原来屯积的30万元的炭继续运往味精厂。李某交付的45万元已全部用于合作业务。在合同履行过程中，王某应李某的要求与燃料公司补签了合作协议，补打了收45万元的手续。味精厂付的20万元王某交给了李某，30万元还给了宋某。由于李某后来没有按约出资，致使屯积的炭因无钱运输压在了货场。1999年5月18日双方经协商一致，明确李某的余款系债权、债务，并且由王某的弟弟向李某出具了欠款手续。同年9月，炭被王某的弟弟低价赊给他人，货款在2001年才予以收回……

按照王某所讲，本案应是经济纠纷，但受害人的证言及公诉机关提供的证据与被告人所讲大相径庭。此时离开庭只剩下十天左右的时间，由于时间紧迫，我立即到法院复印了全部案卷材料，并连夜阅读了全部案卷材料。阅卷之后，我发现一些关键的证据检察机关并未提供，而现有的部分证言与王某所讲有许多矛盾点，要弄清谁说的是事实，必须查清案情。于是，我制定了调查计划，并从第二天上午开始，调查他们合伙经营的资金来源，流转帐目等情况。