集资诈骗、贷款诈骗案的刑事裁定书解读与分析1998年8月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留,同年9月16日被逮捕。以集资诈骗判处周XX有期徒刑十二年,并处罚金五万元。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定,本裁定即为核准以集资诈骗罪判处被告人周XX死刑缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处
2024-03-27
非法集资涉及的两大主要罪名包括哪些非法集资涉及的两大主要罪名按照刑法规定，从事非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法集资是一类案件的统称，包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两个罪名，此类案件因为涉及
2024-03-21
放300万高利贷要判刑吗刑法中没有关于高利贷的罪名，只是规定非法吸收公众存款罪，但在放高利贷的过程中有触犯刑法的，要依法追究其刑事责任。借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。
2024-03-21
非法吸收公众存款罪既遂的定罪量刑犯此罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。非法吸收公众存款罪必须是既遂犯，这种行为已经造成了他人的直接损失。非法吸收公众存款或者变相吸收公众
2024-03-14
一般非法吸收公众存款罪既遂是怎么判刑的判处三年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处罚金；单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
2024-03-07
了解非法集资与合法融资的显著区别关于非法集资罪，《解释》中明确规定了五个罪名，分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪、非法经营罪、虚假广告罪。该解释对非法集资罪的概念进行了充分的界定，同时明确其行为方式，以及各个罪名的适用，从而使得非法集资犯罪与合法融资的界限逐渐清晰起来。而新出台的司法解释的目的正是要依法打击非法集资，鼓励、引导和支持合法融资。
2024-02-26
非法集资业务员将受到惩处吗？根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，对于明知公司从事非法集资行为仍提供工作帮助的业务员，会被认定有罪并被抓捕。然而，在司法实践中，一般不会追究基层员工的责任。非法集资涉嫌两项罪名，即集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。犯集资诈骗罪的，将被判处三年以
2024-02-21
集资诈骗罪可从哪些方面辩护二是，以涉嫌犯罪的行为属于P2P借贷、众筹融资的性质，并且该行为已取得相关部门的依法批准，从而以构成非法吸收公众存款罪的客观方面的法定要求不具备，而进行无罪辩护。按照刑法原则，疑罪应当从无判决。
2024-02-16
非法集资五百万怎么判刑非法集资500万的，根据集资形式的不同，可能涉嫌的罪名有“非法吸收公众存款罪”、“集资诈骗罪”、“擅自发行股票、公司、企业债券罪”等非法集资犯罪。所以具体可能不能的刑罚也需要根据是单位犯罪还是个人犯罪、以及具体有罪名来确定的，具体可参考《刑法》和《最高
2024-02-16
放高利贷犯法会怎么样刑法中没有关于高利贷的罪名，只是规定非法吸收公众存款罪，但在放高利贷的过程中有触犯刑法的，要依法追究其刑事责任。超过上述标准的，应界定为高利借贷行为。借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。
2024-02-14
非法集资立案标准(一)发行数额在五十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的; 非法集资案件中，主要的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。 第一，未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
2024-02-12
非法集资与非法吸收公众存款罪区别两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同，非法集资罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金，具有非法占有的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金，行为人承诺而且也意图还本付息。
2024-02-08
非吸业务员怎么处理根据《刑法》第一百七十六条，非法吸收公众存款罪指的是非法吸收或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。如果非吸的业务员是非法吸收公众存款的直接责任人员，可能会被认定为
2024-02-04
非法集资担保是否有效一直以来有观点认为，非法集资行为构成非法吸收公众存款罪时，担保合同应认定为有效;构成集资诈骗罪时，应认定为无效。在非法集资案件中，担保合同效力的具体认定，在实务上与刑事程序所确定的罪名密切相关。因此司法实践中，公安机关对于非法集资类案件，通常以非法吸
2024-01-16
非法吸收公众存款罪判决书2015年9月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪自贡市公安局汇东新区分局刑事拘留，同年10月26日被依法逮捕。自贡市自流井区人民检察院以自井检公诉刑诉41号起诉书指控被告人汪某某犯非法吸收公众存款罪。
2024-01-09
非法吸收公众存款罪5000万判多少年非法吸收公众存款5000万会判多少年?第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元
2024-01-08
最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释
最高人民法院和最高人民检察院联合发布的关于办理诈骗刑事案件的具体法律解释。该解释对诈骗数额的划分、严厉惩处的情形、从宽处理的情形、对近亲属的处理、未遂案件的处理、共同犯罪和追缴财物等方面进行了详细规定，以依法打击诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权。
封建迷信的定义、特征、历史渊源和其与科学方法的对立关系。封建迷信是人们对事物产生盲目信仰和崇拜的状态，表现在对超自然力量的盲目信任。某些大规模、影响力较大的封建迷信活动可能触犯法律，扰乱公共秩序，损害他人身体健康，并可能面临党内处分、拘留和罚款等处罚
高利贷的定义及利率范围，根据法律规定，年利率超过36%的部分被视为高利贷。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，年利率超过此范围的利息约定被视为无效，已支付的超额利息可以要求返还。利率未超过年利率24%的利息属于法律保护范围
高利贷的定义、界定以及违法性。高利贷指索取特别高额利息的贷款。根据规定，民间个人借贷利率不得超过金融机构同期贷款利率的4倍，超过则为高利贷行为。高利贷涉嫌违法但不属于犯罪，年利率超过年利率利率部分利息约定无效。同时阐述了相关法律依据的条款和解释。
