哪些是洗钱罪的上游犯罪黑社会性质的组织犯罪；单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。
2023-03-07
我国的公司注销需要什么材料？公司注销需要公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证、法人身份证、公章、私章、财务章等材料。另外，根据《公司法》规定，公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会、股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，
2023-01-18
个体工商营业执照年检可以在线上操作吗？营业执照是工商行政管理机关发给工商企业、个体经营者的准许从事某项生产经营活动的凭证。没有营业执照的工商企业或个体经营者一律不许开业，不得刻制公章、签订合同、注册商标、刊登广告，银行不予开立帐户。企业登录用户界面后点击“填写年检报告书”按钮。年检复核完
2022-12-02
20亿注册资本需要在注册时实缴吗？注册资本不需要实缴了，实缴注册资本流程是先到银行办理验资账户，把注册资本打入账户中，银行会出具验资证明，然后拿验资报告到工商局办理营业执照。在我国的公司的设立的过程中，无论是有限公司还是我国的股份公司，此时都是要求在注册登记的时候，表明自己的公司的注
2022-11-17
企业怎么提供实缴注册资本材料不需要提供材料，现在已经是认缴制度了。企业注册资本制度改革后，股东的资本金不再需要存入银行，并由会计师事务所出具验资报告了。所以说，改革后，企业股东的资本实际出资到位时，工商局不需要什么材料了。法律、行政法规以及国务院决定对有限责任公司注册资本实缴、
2022-11-01
洗钱罪的上游犯罪的范围是怎样的黑社会性质的组织犯罪；洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式；
2022-09-07
贷款不下来首付是否能退在个人办理贷款时，借款人的个人信用报告是很重要的参考依据，如果在申请按揭还款报告上显示借款人近期有多笔逾期还款记录，贷款被拒的可能很高。因为银行也会担忧贷款人是否负债太过高了。
2022-08-20
烂尾楼停贷会有什么后果无论你是选择弃房断供还是选择强制停贷，最直接的影响就是会给个人征信报告抹黑。具体而言，经购房者催告后，解除权行使的合理期限为三个月。不能混为一谈的，如果因为房屋质量，拒绝继续还房贷是要承担跟银行之间的违约责任的。房屋烂尾业主私自停贷的，属于债务违约，
2022-08-08
怎么计算个人借款利息如果借贷双方在借款合同中有约定的，按约定计算利息，但不能超过银行同期借贷利息的4倍;债务人名下没有可供执行的财产且拒绝履行法院生效判决的话，其个人信用报告中会添加逾期还款等负面信息列入失信人员名单，并被限制高消费及出入境，甚至会被司法拘留。
2022-05-12
网贷平台未履行告知义务造成损失需要承担什么责任借了银行的钱，逾期不还，信用报告就会留上污点，以后再想申请信用卡、申请贷款，就是难上加难。初级的会发短信、打电话催缴，程度严重一些的，甚至会有催收人员24小时贴身紧逼，严重扰乱工作、生活。
2022-02-25
外国银行代表处是否需要报送资料依据我国相关法律的规定，外国银行代表处需要报送资料，要报送的材料包括申请书、可行性研究报告、申请人的章程等。设立外国银行代表处，应当将下列申请资料报送拟设代表处所在地的银行业监督管理机构：。(二)可行性研究报告;(八)对拟任该代表处首席代表的授权书;
2021-12-30
个人信息保护影响评估有什么内容个人信息的处理目的、处理方式等是否合法、正当、必要;对个人权益的影响及安全风险等。个人信息保护影响评估报告和处理情况记录应当至少保存三年。保护身份证号码、银行卡号、密码及其他个人隐私信息，不要随意把这些信息通过邮件、短信或电话告诉别人，无论您认为这个
2021-12-25
银行征信搞错怎么补偿银行征信搞错，首先您应提出异议申请,可以由本人提出，也可以委托他人提出异议申请。当征信机构受理异议申请后，随即会到您的贷款银行进行核查，并在15个工作日内，您将会在征信分中心领取到回复函。如果异议信息被更正，被征信人可以得到一份信用更正后的征信报告。需
2021-10-30
建筑工程结算有期限规定吗发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。
2020-07-21
失信人员银行卡是否一定会冻结列入失信人名单后不一定就冻结银行卡，纳入失信人和冻结银行卡是两个法律程序问题。今后，失信被执行人名单信息将被整合至被执行人的信用档案中，并以信用报告的形式向金融机构等单位提供，供有关单位在贷款等业务审核中予以衡量考虑。人民法院还可以对失信被执行人限制
2020-07-21
征信必须回户口所在地吗中国人民银行建立的征信系统是全国联网的，本人持身份证原件到全国任意人民银行设立的征信查询窗口或自助查询机都可以打印自己的征信报告。如果信用报告中记载当时曾经借钱不还，那么不可避免的银行在考虑提供贷款时必然要慎重对待。银行极有可能让当事人提供抵押、担保
2020-07-21
单位只签订试用期合同是否违法的问题。根据《劳动法》的规定，只签订试用期合同是违法行为，因为试用期是劳动关系的一种表现形式，应当在劳动合同中约定。劳动合同是劳动者与用人单位明确双方权利和义务的协议，具有法律约束力。因此，劳动者应当了解相关法律，用法律来
律师申请取保候审的法律流程。取保候审是一种刑事强制措施，由人民法院、人民检察院或公安机关执行。流程包括保证人担保形式和保证金担保形式两种，具体操作需送交相关法律文书和材料到犯罪嫌疑人居住地的同级公安机关。执行程序包括核实身份和相关材料，并通知派出所执
行政强制的登记要求及限制，包括执法主体的资格、实施时间、方式等方面的规定。文章指出行政机关在实施行政强制措施时应保障公民的基本生活需求和权益，遵守合理性和合法性原则，同时鼓励和解和协商，平衡行政强制行为与行政诉讼之间的关系。此外，文章还涉及行政强制的
交通事故致残的刑事责任及赔偿责任问题。在无特定违法行为的情况下，仅导致重伤或致残的交通事故一般不会判刑。对于赔偿责任，保险公司将在交强险限额内赔偿，超过部分由第三者责任险等赔偿。机动车之间及与非机动车、行人之间的交通事故赔偿责任有所不同。故意碰撞造成
