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实际控制人认定相关法律知识

  • 触犯了交通肇事罪如何判处

    人民法院对提起公诉的案件进行审查后,对于起诉书中有明确的指控犯罪事实并且附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或者照片的,应当决定开庭审判。交通肇事发生后,交警会控制当事人,经过认定构成按照的,移送公安机关处理。

    2023-06-20

  • 过失犯罪自首的认定的条件是什么

    所谓自动投案,是指犯罪分子于犯罪之后,被动归案之前,自行投于有关机关或个人,承认自己实施了犯罪,并自愿处于所投机关或个人的控制之下,等候交代犯罪事实,并最终接受国家的审理和裁判的行为。犯罪分子自动投案以后,只有如实供述自己的罪行,才能足以证明其具有真

    2022-12-14

  • 著作权侵权行为的认定标准是什么?

    对他人所拥有的著作权实有侵害的行为出现、对他人的利益造成了损害、是主观故意的行为。著作权侵权是指未经著作权人许可,擅自实施受著作权人专有权利控制的行为,但法律另有规定的除外。著作权侵权行为的认定标准像我国相关法律中已经做出了非常明确的规定需要我国的公

    2022-11-09

  • 预备犯罪的构成要件及其意义

    侵犯的客体是国家的信用卡管理制度。客观方面表现为妨害信用卡管理的行为。由此可知刑法没有对妨害信用卡管理罪规定死刑,所以触犯妨害信用卡管理罪不会被判死刑。针对银行卡倒卖人利用控制他人进行银行卡买卖的犯罪行为,应当准确理解刑法中的“非法持有”,可认定为非

    2022-10-26

  • 认定企业注册资金抽逃的情形有哪些

    股东利用亲友或自己控制的其他经济主体实施关联交易,转让利润。公司从股东手中购回股权,但未办理减少股东登记。公司向股东支付相当于股本金的货币但股东仍持有股权。利用股东地位,强行从公司帐上划走资金的等。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管

    2022-09-17

  • 发票能成为抢劫罪的对象吗

    抢劫罪的对象包括不动产,例如以长期居住为目的,使用暴力胁迫手段将房屋主人赶走,事实上控制了房屋的,认定为对不动产本身的抢劫罪。

    2022-08-25

  • 如何认定企业分支机构

    分支机构从属于法人,自身财产不足以担责的由法人承担,以自己的名义从事经营,但生产、销售、财务等方面受总公司支配和控制。根据2021年实施的《民法典》第七十四条规定,法人可以依法设立分支机构。法律、行政法规规定分支机构应当登记的,依照其规定。

    2022-07-26

  • 如何对放火罪认定

    并非所有的用放火方法实施的犯罪行为都构成放火罪,关键是要看放火行为是否足以危害公共安全。如果行为人实施放火行为,而将火势有效地控制在较小的范围内。也就是说,放火放火罪行为一经实施,就可能造成不特定多数人的伤亡或者使不特定的公私财产遭受难以预料的重大损

    2022-07-15

  • 盗窃罪既遂的标准具体是什么

    但二者也存在不统一的情况,即被害人失去了控制,但行为人并没有控制财物,对此也应认定为盗窃既遂,因为本法以保护合法权益为目的,既遂与未遂的区分到底是社会危害性的区别。盗窃罪侵犯的客体是公私财物的所有权。

    2022-05-12

  • 公司成立后,股东有哪些情形可认定其抽逃出资

    股东抽逃出资,“公司或者其他股东”请求其向公司返还出资本息、协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人对此承担连带责任的,人民法院应予支持。

    2022-05-11

  • 未对职业病防护设施进行职业病危害控制效果评价怎么办

    卫生行政部门给予警告,责令限期改正;逾期不改正的,处十万元以上五十万元以下的罚款;经诊断,鉴定为职业病的职工,认定为工伤,依法享有工伤保险和其他职业病待遇,用人单位没有依法参加工伤保险的,其医疗和生活保障由用人单位承担。

    2022-05-10

  • 故意纵火的最高刑罚是什么

    放火致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。这种犯罪后果的严重性和广泛性往往是难以预料的,甚至是行为人自己也难以控制的,此时一般为认定为放火罪。

    2022-03-16

  • 私募基金公司法人变更所需什么材料

    已登记的私募基金管理人申请变更控股股东、变更实际控制人、变更法定代表人\执行事务合伙人等重大事项或中国基金业协会审慎认定的其他重大事项的,应提交《私募基金管理人重大事项变更专项法律意见书》

    2020-07-21

  • 人工智能的侵权责任该如何界定

    从现行法律上看,侵权责任主体只能是民事主体,人工智能本身还难以成为新的侵权责任主体。即便如此,人工智能侵权责任的认定也面临诸多现实难题。“然而人工智能的具体行为受程序控制,发生侵权时,到底是由所有者还是软件研发者担责,值得商榷。”法律是否有必要为无人

    2020-07-21

  • 侵占罪如何认定

    侵占罪是指以非法占有为目的,将他人的交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交还的行为。侵占罪与盗窃罪同属侵犯财产罪,其主体都是一般主体。其区别主要表现在:盗窃罪是秘密窃取公私财物的行为,在盗窃时,财物并不在行为人控制之下:而

    2020-07-21

  • 恶意收购是否涉嫌违法

    (一)以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品;(七)国务院反垄断执法机构认定的其他滥用市场支配地位的行为。本法所称市场支配地位,是指经营者在相关市场内具有能够控制商品价格、数量或者其他交易条件,或者能够阻碍、影响其他经营者进入相关市场能力的市场

    2020-07-21

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