买卖票据认定为犯罪吗从银行开出多份银行承兑汇票转手倒卖，及从他人手中购买银行承兑汇票进行倒卖，从中获利的行为，数额巨大，严重扰乱正常的票据管理秩序，可以认定为刑法修正案(七)第五条规定的“非法从事资金支付结算业务”的活动。一是利用假的承兑汇票进行诈骗;
2025-02-09
购买高仿真娃娃为他人提供有偿性服务牟利犯罪吗购买高仿真娃娃,为他人提供有偿性服务牟利不算犯罪。(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;卖淫是指以牟利为目的，男性或女性与不固定的性对象发生性关系的行为，属于有偿的性行为。同时，本法规定，组织卖淫罪
2025-02-02
支票背书转让填写错误怎么办：支票背书人填写错误,最好的办法是支票作废,把弄错的支票返回给上家,重新给开一张就可以了。《支付结算办法》第二十九条规定：票据背书转让时，由背书人在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。但是在具体的业务经办中，时常出现背书人签章和记载错误的现象，造
2025-01-11
现金支票最大额度现金支付是有最大额度的，现金支票的最大额度应该在支票中加以注明，现金支票的兑换是不能超出最大额度的。第十四条 XXX领用支票起点为100元，低于结算起点的业务或交易使用商务理财卡或现金结算，领用支票的步骤为：。(三) 支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发
2024-12-27
什么是结算方式,常见的结算方式有哪些结算方式是办理结算业务的具体组织形式，是结算制度的重要组成部分。结算方式的主要内容包括：商品交易货款支付的地点、时间和条件，商品所有权转移的条件，结算凭证及其传递的程序和方法等。其中，同城结算方式是指在同一城市范围内各单位或个人之间的经济往来，通过银
2024-12-22
倒卖礼卡犯罪吗倒卖礼卡一般不构成犯罪，但如果违反规定并扰乱市场秩序，情节严重则构成非法经营罪。根据《中华人民共和国刑法》第225条，非法经营行为包括未经许可经营限制买卖物品、买卖许可证和批准文件、非法经营证券、期货、保险业务以及非法从事资金支付结算业务等。对于这些
2024-11-06
无证卖药多少金额立案无证卖药，个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上；单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的应当立案。情节严重的，构成非法经营罪。(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算
2024-09-12
现金支票收款人能否是个人据规定现金支票的收款人必须是个人或本单位。现金支票只能用于支取现金。现金支票是一种最基本的支付结算业务品。
2024-09-04
第三方支付平台存在的法律风险有哪些我国《商业银行法》第二条规定：“商业银行是依法设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。”第三方支付从实质来看，所从事的存贷款和货币结算业务并不是独立业务，而是以电子交易为基础的交易环节，因此第三方支付并不具有银行的主体资格。针对支付平
2024-08-30
支票兑现需要防范些什么使用支票兑现，主要单位在银行开设开户，单位可以是随时开户，与开户银行办理支付业务，在银行有一定数额的存款，开户单位就可向开户银行领购支票，用于对客户的支付，企业会保留一定数量的空白支票，以备结算时使用。在使用支票办理付款的时候需要注意，单位之间债权债
2024-04-29
支付结算业务的概念是什么支付结算业务是指银行为单位客户和个人客户采用票据、汇款、托收、信用证、信用卡等结算方式进行货币支付及资金清算提供的服务。支付结算业务是银行的中间业务，主要收入来源是手续费收入。
2024-04-09
支票使用中需注意问题有哪些支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。单位和个人在同一票据交换区域的各种款项结算均可以使用支票。表明“支票”的字样;支票的提示付款期限自出票日起10日内。
2024-03-13
无卡可以转账给他人吗现在各大银行为了方便民众，推出了无卡转账业务，即不需要使用银行卡也可以向对方转账。在现代社会，绝大多数商品交易和货币支付都通过转账结算的方式进行。目前来说，市场上可以进行无卡转账的银行有建设银行，农业银行，中国银行，工商银行，平安银行，还有一些地方性
2024-03-13
转账支票的出账时间怎么算现金支票必须到开票公司的开户行取款，是见票即付的。转账支票根据存款银行的不同到账时间也是不同的。转账支票是一种最基本的同城支付结算业务品种，只能用于本地。收款单位出纳员对受理的转账支票审查无误后，即可填制一式两联进账单，连同支票一并送交其开户银行。
2023-12-19
转账支票的填写样本是怎样的正确填写票据和结算凭证的基本规定银行、单位和个人填写的各种票据和结算凭证是办理支付结算和现金收付的重要依据，直接关系到支付结算的准确、及时和安全。票据和结算凭证是银行、单位和个人凭以记载账务的会计凭证，是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明。因此
2023-12-17
违约金的定义、性质、分类和法律特征。违约金分为法定和约定两种类型，具有赔偿性和惩罚性。中国某进出口公司因未实际估计自身履约能力，签订了一份无法按时履行的合同，最终支付巨额违约金。为防范此类欺诈，应了解自身实际履约能力，签订合同时需实事求是，确保能在规
共同海损的定义和成立条件，包括共同海损的组成部分和成立条件的详细解释。通过案例分析，讨论了共同海损的争议问题，包括是否属于共同海损以及适航性问题和告知义务的争议焦点。
网上泄漏他人隐私的法律责任。依据《中华人民共和国侵权责任法》，侵害他人隐私的行为需承担侵权责任。个人信息泄露会导致垃圾信息骚扰、冒名办卡和信用透支、不法活动、账户资金被盗用及个人名誉受损等风险。此外，《民法典》也保护个人隐私，规定侵权者需承担相应责任
最高人民法院印发《关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》的通知
最高人民法院印发的《关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》的通知，其中涉及刑事诉讼的基本原则、证据审查机制、案件审理程序以及审核监督机制等方面的内容。通知强调尊重和保障人权、依法独立行使审判权、程序公正、审判公开等原则，并明确了一系列具体措施来
