非法集资是指单位或个人未经法定程序批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物或其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》,为了惩治非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。
非法集资是指未经有关部门批准,承诺在一定期限内向出资人还本付息的行为。除了以货币形式为主,还可以以实物或其他形式进行还本付息。非法集资是向社会公众筹集资金,而不是特定少数人。非法集资通过合法形式掩盖其非法本质。面对官员与非法集资企业的合作,很难确定是后者将前者卷入其中,也很难说前者只是无意间成为从犯。公安、司法机关依法打击非法集资活动,必须追究那些参与非法集资的官员的党纪政纪责任和法律责任。
根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定,非法集资主要包括以下几种形式:
常见的形式包括发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证,以及以期货交易、典当为名进行非法集资。还有通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财等方式进行非法集资,以及通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
最新的变化是通过出售份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。
最近的变化是利用地下钱庄进行集资活动。
常见的形式包括以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与"快速积分法"等方式进行非法集资。
例如,借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。
常见的形式包括"电子商铺"、"电子百货"投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。
公司非法集资六百万主管的判刑问题。主管是否涉嫌犯罪取决于其是否故意参与。若主管知情,将按非法集资的量刑标准处罚。文章还介绍了集资诈骗罪的立案标准和刑罚处罚,以及非法集资的主要特征和危害。非法集资扰乱金融秩序,损害群众利益和政府声誉,需严厉打击,加强监
非法集资罪的构成要件及处罚标准和非法集资案件的证据收集。非法集资罪包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等类型,涉案金额较大者将受到刑事处罚。证据收集是判断行为人是否犯罪的关键,需全面收集言词证据、书证、电子数据等,并重点查明非法集资资金的管理、使用、用
非法集资犯罪的判定标准,包括主观方面和构成要件。非法集资犯罪主观方面是故意,要求犯罪行为人明知其行为会造成危害并希望其发生。构成要件包括客体、客观、主体和主观要件。非法集资侵犯了公私财产所有权和国家金融管理制度,客观表现为使用诈骗手段进行非法集资且数
非法集资的处罚问题。对于非法集资行为,除了行政处罚外,构成犯罪的要依法追究其刑事责任。参与非法集资活动的损失由参与者自行承担。非法集资活动危害主要体现在扰乱金融秩序、损害群众利益和社会稳定、损害政府声誉和形象等方面。处理非法集资行为时,应认定其无效,