当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 公司法 > 互联网金融 > 互联网金融犯罪 > 非法集资最后金额多大属于犯罪

非法集资最后金额多大属于犯罪

时间:2024-06-14 浏览:41次 来源:由手心律师网整理
161693
非法集资是指非法吸收社会公众资金的一种行为,非法集资在我国是频繁出现的一类经济犯罪案件,对我国经济产生一定的影响,非法集资达到一定数额就会构成犯罪,那么非法集资最后金额多大才算犯罪?下面由手心律师网小编为读者进行相关知识的解答。

非法集资犯罪的金额标准及处罚

非法吸收公众存款罪

根据我国刑法规定,非法吸收公众存款罪的金额标准如下:1. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,应予追诉;2. 单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的,应予追诉;3. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,应予追诉;4. 单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的,应予追诉;5. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,应予追诉;6. 单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的,应予追诉。

集资诈骗罪

根据我国刑法规定,集资诈骗罪的金额标准如下:1. 个人集资诈骗,数额在十万元以上的,应予刑事追诉;2. 单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,应予刑事追诉;对于数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的集资诈骗罪,最高可判处死刑。

非法集资犯罪案件证据的收集

证据是判定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的客观依据。由于非法集资犯罪的特点,需要全面收集各类证据。以下是对证据收集的要点:

言词证据的收集

重视对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取,应紧紧围绕非法集资的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行,并将非法集资资金的管理、使用、用途作为重点进行取证。

书证及电子数据的收集

重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证。

被害人陈述的提取

对被害人陈述的提取,应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行。对被害人人数众多的案件,侦查机关应及时发布公告要求被害人限期申报债权,确认被害人,并告知相关权利及义务。

财务账目及司法审计报告的收集

对涉案财务账目齐全的案件,以财务账目为核心进行取证。同时,侦查机关应委托相关单位进行审计或出具司法会计意见,以司法审计报告作为主要证据。

其他证据的收集

在收集证据时,要紧扣各类非法集资犯罪案件的构成要件,以便区分不同罪名。对共同犯罪的,应查明各行为人在共同犯罪中的作用和地位,以便判定行为人在共同犯罪中的责任。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 非法集资罪的认定

    非法集资罪的认定,包括犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体和犯罪客观方面。犯罪主体包括自然人和单位,法律也适用于单位作为犯罪主体的情况。犯罪主观方面是故意,当事人明知非法集资行为会造成社会危害并希望其发生。犯罪客体是国家金融管理秩序,非法集资涉及大量人数

  • 防范和处置非法集资的原则是怎么的

    防范和处置非法集资的原则以及非法集资的法律规定。防范和处置非法集资的原则包括严控各种形式的非法集资、以防为主、早发现早处理、多方面治理和稳健应对。非法集资犯罪判决结果取决于具体触犯的罪状,如集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。非法集资数额越大,判决越重。

  • 律师,到达非法集资标准是多少钱

    非法集资的数额标准和相关法律规定。对于个人和单位,分别给出了具体的非法集资数额标准。同时,文章还介绍了非法集资的量刑准则,指出不同犯罪类型的量刑有所不同,并受到案件具体金额、牵涉人员数量等因素的影响。最后,文章探讨了动员员工以业主名义购买信托产品是否

  • 学校收的非法集资款被纪检部门收激后,应该怎么处理

    学校收取的非法集资款被纪检部门收缴后的处理流程。纪检部门将进行审查与清理,并依法追究所有涉案人员的法律责任,包括学校领导和财务负责人等。同时,纪检部门还需妥善保管和处理已收缴的非法集资款项,确保资金不流失或滥用。对于非法集资行为,单位犯罪应认定违法所

  • 所有的非法集资参与人都会被找到吗
  • 非法集资法院判无罪吗怎么判
  • 非法集资受害人不去报案有啥后果吗

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师