当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 公司法 > 公司设立 > 公司制度 > 公司洗钱,公司的法人涉嫌什么罪

公司洗钱,公司的法人涉嫌什么罪

时间:2024-05-28 浏览:71次 来源:由手心律师网整理
26439
公民取得财产是要有法律依据的,没有法律依据的财产可能是黑钱,也就是通过违法犯罪行为取得的,而有些人会通过洗钱将黑钱变为合法的,那么公司洗钱,公司的法人构成什么罪名?下面由手心律师网小编为读者进行相关知识的解答。

公司洗钱行为的法律责任

根据我国相关法律规定,如果公司进行洗钱活动,将构成单位犯罪,追究公司主要责任人的刑事责任。公司的法人将涉及洗钱罪的指控。

相关法律规定

根据《中华人民共和国刑法》的规定:

第三十条:公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会行为,如果法律规定为单位犯罪,将负刑事责任。

第三十一条:对于单位犯罪的情况,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。如果本法分则和其他法律有另外规定,将按照规定执行。

第一百九十一条:洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,从事以下行为之一的行为。对于此类行为,将没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或者拘役,同时处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果情节严重,将处以五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

以下是构成洗钱罪的行为:

  1. 提供资金账户的行为;
  2. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的行为;
  3. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的行为;
  4. 协助将资金汇往境外的行为;
  5. 以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

对于单位犯前款罪的情况,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或者拘役。如果情节严重,将处以五年以上十年以下有期徒刑。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 企业所得税的法律责任

    企业所得税的法律责任。真实亏损的企业可免除法人责任,而利用账面长期亏损避税的企业则需承担刑事责任。逃税行为会受到刑法处罚,但补缴税款并受行政处罚后,在一定条件下可免责。此外,五年内多次受到处罚或刑事处罚的企业不适用上述免责规定。

  • 企业法人的定义及种类

    企业法人的定义及种类,包括国内外不同类型的企业法人。文章还介绍了企业法人需要满足的条件和其特点,如独立承担民事责任、法人资格的取得等。最后阐述了企业法人制度对社会经济发展的重要意义,如促进经济发展、保护权益、规范市场秩序和便于管理监督等。

  • 小规模公司注销的程序及所需资料

    小规模公司注销的程序及所需资料。注销过程包括五个步骤,分别是注销公司国地税登记证、办理公司注销备案、登报公告、办理公司注销申请和注销代码证。所需资料包括公司营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、税务注销证明文件、公司清算报告等。整个注销过程需要仔细

  • 法人的人身权包括哪些

    法人的人身权,包括人格权和身份权。人格权包括一般人格权和具体人格权,涉及名称权、名誉权、荣誉权、商誉权、知名度权和形象权等。身份权则是法人作为法律主体所享有的权利,包括法人身份权、法人权利及法人义务等。

  • 私营独资企业法人变更的法律规定
  • 总公司与分公司的法律关系
  • 修改公司章程所需股东同意的数量

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师