股东会变更决议的内容

股东会变更决议

XXXXXXXX有限公司

股东会决议

一、会议基本情况：

会议时间：2006年XX月XX日

地点：公司会议室

会议性质：第X次股东会议

二、会议通知情况及到会股东情况：

XXXX年XX月XX日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。

三、会议主持情况：

XX召集主持会议。

四、参加人：

全体股东

五、经全体股东一致通过，决议如下：

1、股东会决定原股东XX退出XXXXXXX有限公司。

2、股东会决定将原股东XX所持有公司XX%的股份(XX万元人民币)转让给XXX，其他股东放弃优先购买权。

3、股东会决定推选XXX担任公司执行董事、法定代表人，免去原股东XXX法定代表人职务。

4、公司住所XXXXXXX变更为XXXXXXX。

5、经营范围XXXXXXX变更为XXXXXXX。

6、公司注册资本由XX万元变更为XX万元，其中股东XX增加或减少出资额XX万元，……。

六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

七、会议决定委托XXX办理公司变更手续。

原自然人股东亲笔签字：新自然人股东亲笔签字：

或法人单位股东加盖公章：或法人单位股东加盖公章：

有限责任公司股东变更登记需提交以下材料：

1、法定代表人签署的《公司变更登记申请书》(公司加盖公章)。

2、公司签署《有限责任公司变更登记附表――股东出资信息》(公司加盖公章)。

3、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证件复印件。应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。

4、股东向股东以外的人转让股权的，提交其他股东过半数同意的文件;其他股东接到通知三十日未答复的;提交拟转让股东就转让事宜发给其他股东的书面通知。公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。股东之间转让股权的无须提交本材料。

5、股东双方签署的股权转让协议或者股权交割证明。公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。

6、新股东的主体资格证明或自然人身份证件复印件;股东为企业的，提交营业执照副本复印件;股东为事业法人的，提交事业法人登记证书复印件;股东为社团法人的，提交社团法人登记证复印件;股东为民办非企业单位的，提交民办非企业单位证书复印件;股东为自然人的，提交身份证件复印件;其他股东提交有关法律法规规定的资格证明。

7、修改后的公司章程或者公司章程修正案(公司法定代表人签署)。

8、法律、行政法规和国务院决定规定变更股东必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件。

9、公司营业执照副本。人民法院依法裁定划转股权的，应当提交人民法院的裁定书，无须提交第4、5项材料;国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构划转国有资产相关股权的，提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构关于划转股权的文件，无须提交第5项材料。

公司变更股东，涉及其他登记事项变更的，应当同时申请变更登记，按相应的提交材料规范提交相应的材料，外商投资企业变更为内资公司的还应当提交原外资注册登记机关规定提交的有关材料。

注：(1)依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的公司申请股东变更登记适用本规范。

(2)《公司变更登记申请书》、《有限责任公司变更登记附表――公司股东出资信息》、《指定代表或者共同委托代理人的证明》可以通过国家工商行政管理总局《中国企业登记网》下载或者到工商行政管理机关领取。

(3)提交的申请书与其它申请材料应当使用A4型纸。

以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件;提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由公司签署，或者由其指定的代表或委托的代理人加盖公章或签字。

(4)以上涉及股东签署的，自然人股东由本人签字;自然人以外的股东加盖公章。