股东大会决议范本

股东大会决议公告

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1)现场会议召开时间：2016年9月2日14：30

(2)网络投票的日期和时间：深交所交易系统投票时间为2016年9月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月1日下午3：00，结束时间为2016年9月2日下午3：00。

2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长于勇

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席总体情况

参加本次股东大会的股东(包括股东代理人，下同)共23人，代表股份6,601,092,835股，占上市公司总股份的62.1653%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东4人，代表股份4,222,763,210 股，占上市公司总股份的39.7675%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东19人，代表股份2,378,329,615股，占上市公司总股份的22.3978%。

公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决。具体表决情况如下：

1、表决通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》。

总表决情况：同意6,600,316,575 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权619,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

中小股东总表决情况：同意4,109,851 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1131%;反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183%;弃权619,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的12.6686%

2、逐项表决通过了《关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》。

(1)发行规模;

总表决情况：同意6,600,316,575 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权619,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

中小股东总表决情况：同意4,109,851 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1131%;反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183%;弃权619,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的12.6686%。

(2) 发行方式及发行对象;

总表决情况：同意6,600,316,275 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对157,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权619,300股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

中小股东总表决情况：同意4,109,551 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1070%;反对157,250股，占出席会议中小股东所持股份的3.2183%;弃权619,300股(其中，因未投票默认弃权300股)，占出席会议中小股东所持股份的12.6747%。

(3) 债券期限;

(4) 债券利率及其确定方式;

(5) 募集资金用途;

(6) 承销方式;

(7) 上市场所;

(8) 担保条款;

(9) 债券偿还的保证措施;

(10)本次发行对董事会的授权事项;

(11)决议的有效期。

四、律师出具的法律意见

公司聘请的北京金诚同达律师事务所董寒冰、贺维律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、2016年第三次临时股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

2016年9月3日