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处理非法集资负责单位是谁

时间:2024-04-24 浏览:34次 来源:由手心律师网整理
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非法集资是指以非法占有为目的,对社会公众的财产进行非法占有的犯罪行为,非法集资对社会经济秩序的影响是比较大的,需要进行严厉的打击,那么处理非法集资负责单位是谁?下面由手心律师网小编为读者进行相关知识的解答。

非法集资案件的处置程序

一、省级人民政府的责任

案发地省级人民政府负责处理本辖区的非法集资案件,并维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,省级人民政府会责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,并指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。除了上述方式外,非法集资案件一般会按照以下程序进行处置:

二、非法集资案件的处置程序

1. 成立专案组。

2. 制定处置方案。

3. 进行公告并取缔。

4. 进行债权债务申报登记和确认。

5. 进行资产负债审计和资产评估。

6. 进行资产清收、保全和实物资产的变现。

7. 进行集资款项的清退。

三、非法集资款的清退程序

集资款的清退应根据清理后剩余的资金,按照集资参与者的集资额比例进行清退。对于跨区域案件,由牵头省级人民政府负责确定统一的清退比例。参与非法集资活动受到损失的,由集资参与者自行承担。清退集资款的程序如下:

1. 协调有关开户银行签订委托清退集资款协议,明确集资款清退工作的操作流程。

2. 解封、归并清退资金。

3. 实施清退。

四、非法集资的特点

1. 未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。

2. 承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。

3. 向社会不特定的对象筹集资金。这里的“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。

4. 以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

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