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非法集资最新消息

时间:2023-09-17 浏览:11次 来源:由手心律师网整理
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金融,法律等方面的行业是比较火热的行业。很多的经济方面是会涉及一定的非法行为,就比如非法集资是违法的行为,一些人员是会进行股票,债权等相关方面投资。那国家对这方面的行为又是会进行哪些条例的处罚,接下来手心律师网小编就来介绍。

非法集资的新定义

根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》,非法集资是指单位或个人未经相关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物或其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释

为了依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,于2011年1月4日起施行了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。

非法集资罪的量刑标准

非法集资数额较大的情形

根据刑法第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,可处五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。

非法集资数额巨大或有其他严重情节的情形

根据刑法第一百九十二条,数额巨大或有其他严重情节的非法集资行为,可处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

非法集资数额特别巨大或有其他特别严重情节的情形

根据刑法第一百九十二条,数额特别巨大或有其他特别严重情节的非法集资行为,可处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。

造成特别重大损失的情形

根据刑法第一百九十九条,犯有非法集资罪并且数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,可处无期徒刑或死刑,并处没收财产。

单位犯罪的情形

根据刑法第二百条,单位犯有非法集资罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,可处五年以下有期徒刑或拘役;数额巨大或有其他严重情节的,可处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或有其他特别严重情节的,可处十年以上有期徒刑或无期徒刑。

非法集资数额的确定

根据司法解释,个人进行集资诈骗数额在20万元以上的属于数额巨大;数额在100万元以上的属于数额特别巨大。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的属于数额巨大;数额在250万元以上的属于数额特别巨大。在具体认定金融诈骗犯罪数额时,应以行为人实际骗取的数额计算。支付的中介费、手续费、回扣等费用,或用于行贿、赠与等费用,都应计入犯罪数额。但已归还的数额应予以扣除。在量刑时,除了考虑集资诈骗的数额,还要综合考虑诈骗手段、诈骗次数、危害结果和社会影响等情节。集资诈骗犯罪数额特别巨大并不是判处死刑的唯一标准,只有诈骗数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的犯罪分子,才能依法选择适用死刑。对于数额特别巨大的犯罪,但已追缴、退赔并挽回了损失或损失不大的情况,一般不应立即执行死刑;对具有法定从轻、减轻处罚情节的,一般不应判处死刑。

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  • 集资诈骗罪的刑事责任

    集资诈骗罪的相关刑事责任。随着刑法修正案九的实施,集资诈骗罪的死刑已被取消。该罪行涉及非法集资,扰乱金融秩序,侵犯公私财产。立案标准包括携带集资款逃跑、挥霍无法返还、违法犯罪活动及其他欺诈行为等,数额达到10万元以上应立案。处罚包括有期徒刑、罚金及没

  • 非法集资的刑事判决规定

    非法集资的刑事判决规定和相关司法解释。根据《刑法》第一百九十二条,非法集资数额较大的会被处以有期徒刑、拘役和罚金,数额特别巨大的还会有更严厉的处罚。司法解释详细解释了认定非法占有目的的情形,并规定了集资诈骗罪的数额认定标准。实际骗取的数额计算为集资诈

  • 法律上对非法集资的相关规定

    非法集资的法律定义和相关规定。非法集资包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,涉及欺骗手段非法集资且金额较大的行为。最高人民检察院和公安部对非法吸收公众存款的立案追诉标准做出了具体规定。根据刑法,非法集资的刑罚根据数额大小和情节严重程度不同,处以有期徒刑

  • 涉嫌非法集资罪怎么判

    涉嫌非法集资罪的判决标准和相关法律规定。非法集资根据金额大小和相关情节,判刑从三年以下有期徒刑到无期徒刑不等,并可能面临罚款或没收财产。非法集资还可能被判为非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。当非法集资扰乱金融市场秩序,涉及一定金额或人数时,应依法追诉。

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