大龙地产涉嫌信息披露违规事件终于引起监管层的关注。15日，大龙地产发布公告称，公司于14日收到中国证监会送达的《调查通知书》。
2月22日，北京问天律师事务所张远忠代理投资者黄某向证监会寄送《申请书》，请求证监会对大龙地产涉嫌信息披露违规进行调查。2月28日，北京证监局口头通知张远忠，证监局已对大龙地产进行调查。
大龙地产控制子公司曾于去年11月20日以50.5亿元拍下北京一处住宅用地，一时北京“地王”风光无限，21日大龙地产发布公告后股票迅即冲击涨停板。今年1月25日大龙地产突发公告称，控股子公司于几日前被北京国土资源部门暂停在北京拿地资格，形势急转直下，2月2日公告称原所交2亿元保证金已被没收。大龙地产股价应声跌停。
张远忠认为，大龙地产围绕拿地存在多处信息披露违规，包括不及时披露买地此等重大事件的决定、对重大合同违约未签订一直没有披露、筹措资金进展未向投资者公告，而且在拿地资格被暂停时，仍未对投资者进行任何风险提示，反而对投资者进行误导，称拿地资格被取消对公司不会造成影响，此前拿地时称是公司重大利好，前后矛盾，许多投资者因其信息披露违规损失巨大。
据张远忠介绍，自他发出《申请书》到现在，每天都有投资者前来咨询、投诉。张远忠表示，一旦证监会作出行政处罚决定，依据现有法律规定，投资者即可向法院提起民事诉讼，要求大龙地产赔偿损失。同时，投资者还可以要求大龙地产相关负责人，就此前被没收的2亿元保证金对公司造成的损失承担法律责任。
诈骗罪与非法传销罪的区别。诈骗罪是以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相骗取较大数额的公私财物；而非法传销罪则是以推销商品、提供服务或资本运作等经营活动为名，引诱参与者发展他人加入，骗取财物，扰乱经济社会秩序。两种罪行在定义、构成和处罚上有所不同。
关于传销所负债务是否为夫妻共同债务的问题。根据相关法律规定，夫妻共同债务的认定需基于夫妻双方共同意思表示、债务用于家庭日常生活或共同生产经营等条件。而传销属于违法犯罪行为，因此一方参与传销所欠债务通常不认定为夫妻共同债务。
买卖合同履行地的确定问题。如果合同中有约定的交货地点，则以该地点为合同履行地；若无约定，则根据交货方式确定履行地。对于需要运输的标的物，出卖人应交给第一承运人运交给买受人。如合同未明确履行地点，根据法律规定确定，涉及货币给付的在实际操作中也需注意由被
传销是否构成共同犯罪的问题。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，传销活动可以构成共同犯罪。组织、领导传销活动罪涉及骗取财物、扰乱经济社会秩序的传销活动。共同犯罪的处罚原则根据不同角色在犯罪行为中的责任程度和参与程度来确定相应的刑事责任和处罚。
