非法集资犯罪如何认定

一、非法集资犯罪如何认定

首先，我们需要明确的是“非法集资”并非一种独立存在的罪行，而仅仅是从属于刑法中已有的两个核心罪名——非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪的一部分。

关于这一点，我们可以从以下几个角度来进行理解：第一，这些罪行的实施者通常包括自然人以及各种类型的法人实体；第二，他们实施这些违法活动时通常具有明显的主观故意；第三，这些行为对国家金融管理秩序造成了严重破坏；最后，这些行为的客观表现形式往往是未经相关部门批准，通过不正当手段向社会公众或者集体募集资金。

其次，我们需要深入了解什么是“非法集资”。

根据相关法律规定，它是指公司、企业、个人或者其他组织在未经相关部门批准的情况下，违反法律法规，通过不正当途径，向社会公众或者集体募集资金的行为。

这种行为构成了本罪的本质所在。

最后，我们来探讨一下“非法集资”的主要特征有哪些。

首先，这些行为通常是在未经相关监管部门依法批准的前提下进行的，特别是针对那些不确定的对象；其次，它们通常会承诺在一段时间内向出资人提供货币、实物、股权等多种形式的投资回报；最后，这些行为常常会采用看似合法的形式来掩饰其非法集资的真实目的。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

二、如何涉嫌非法集资罪的认定

首先需要明确的是，“非法集资”并非单独的一项罪名，而是基于《中华人民共和国刑法》中的“非法吸收公众存款罪”以及“集资诈骗罪”这两个条款。

关于该罪行的判定标准，具体内容如下所述：第一，犯罪的主体可以是任何具备资格的个体或机构；其次，犯罪的主观层面必须存在着故意的心态；再者，犯罪的客体应该是国家层面的金融管理秩序；最后，犯罪的客观方面则集中体现于未按照规定的程序经过相关部门批准的集资活动中。

其次，关于“非法集资”的定义，特指公司、企业、公民或者其他组织在未经相关部门批准的情况下，违反了法律法规的规定，通过不正当的途径，面向社会大众或者集体进行募集资金的行为，这也正是构成该罪行的核心要素。

最后，我们来详细探讨一下“非法集资”的主要特点：首先，它是在未经相关监管部门依法批准的前提下，违规地向社会（特别是向不特定对象）筹集资金；其次，它会承诺在一定的期限内向出资人提供货币、实物、股权等多种形式的投资回报；最后，它通常会采用合法的形式来掩饰其非法集资的真实意图。

三、参与非法集资如何量刑

非法集资系指未经国家相关部门许可，擅自向不特定多数人募集资金的违法行为。

该种行为严重违反了金融法律法规，扰乱了正常的金融秩序，对广大投资者构成极大经济风险与损失。

对于涉嫌从事非法集资活动的个人，依据其在非法集资过程中所扮演的角色、发挥的作用、涉及的资金规模、所造成的经济损失及是否主动退还赃款等多方面因素，将会面临相应程度的刑事制裁。

通常情况下，主要犯罪分子及积极参与者将承受较为严厉的刑罚，包括长期监禁乃至终身监禁，同时还可能附加罚金或者没收个人全部或部分财产。

而对于从犯或被动参与者，若情节相对轻微，则有可能被处以较轻的刑罚或者仅仅受到行政处罚。

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