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非法集资对从业人员定罪的标准是什么

时间:2025-07-12 浏览:16次 来源:由手心律师网整理
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如果公司有非法集资情况的话,那么作为公司的员工,应当及时收集证据,到派出所进行举报。如果员工也参与到其中的话,一般会如何进行定罪?下面,为了帮助大家更好的了解相关法律知识,手心律师网小编整理了以下的内容,希望对您有所帮助。

共同犯罪定罪处罚

根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,并从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等,构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯罪,应当依法追究刑事责任。

作为投资公司的业务员,在明知或应当知道投资公司以高息回报诱惑为手段非法吸收不特定社会公众存款的情况下,仍然为了获得高额提成回报为公司非法集资提供帮助,依法应以非法吸收公众存款罪的共同犯罪定罪处罚。

如果有证据证实业务员明知某投资公司无支付能力,或明知有关责任人员可能携款潜逃,仍为该公司非法吸收公众存款,其行为则构成集资诈骗罪。根据《刑法》第192条的规定,应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

律师特别提醒投资理财机构从业人员,增强法律意识,不要成为非法集资的帮凶,以免十年寒窗最终换来冰冷铁窗。

诈骗方法非法集资的定罪处罚

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,如果数额较大,则处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;如果数额巨大或者有其他严重情节,则处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;如果数额特别巨大或者有其他特别严重情节,则处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

非法财物的处理

债权债务清理清退后,如果有剩余非法财物,则予以没收,并就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式来弥补非法集资造成的损失。

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