如何防范以及如何处理指引合同诈骗

一、以合法形式掩盖非法勾当

行骗者为了实施诈骗目的，采取伪造身份证件或他人身份证件的手段，在工商管理部门注册成立公司。然后，以公司名义招聘员工、培训员工，由员工进行诈骗。在整个诈骗过程中，真正的幕后策划人始终不露面。因此，合同诈骗案件通常会追究公司的业务员或一般员工的刑事责任，而策划人则逃避法律制裁。

二、重操旧业者多屡骗不爽

行骗者多数是有多次行骗劣迹的老手，一旦罪行被识破，便会迅速逃离。当他们认为风声不紧的时候，就会重操旧业。由于他们对行骗手段非常熟悉，所以能够迅速成立诈骗组织，实施诈骗行为。为了逃避法律惩罚，他们会吸取教训，得手后立即销声匿迹，给有关部门查办造成困难。

三、运用见证手法骗取信任

公证和律师见证是目前较为流行的法律见证形式。行骗者利用公证和律师见证的形式，抓住人们对这两种形式的信任，以体现合作项目和合同的真实性。受骗者往往认为合作项目和合同受法律保护，可以通过法律程序保障自己的权益。这种信任使得受骗者完全相信行骗者，多次被骗走财物，甚至毫无察觉。

四、冒用他人名义实施诈骗

犯罪分子伪造身份证、单位证明等证件，虚张声势，甚至假借他人资产以显示实力，对受害单位方主管人员进行行贿，以骗取信任。例如，以某国际信托投资公司名义与某市城市信用社签订购买国债合同，所出具的证明文件及买卖国债结算凭证均为伪造。

五、伪造担保票据非法获取

犯罪分子伪造、变造、作废票据或虚假产权证明，以此作担保实施合同诈骗。他们利用高科技手段伪造此类票据，足以乱真，或以非法手段获取，不易被察觉。例如，将刚办理完的电汇汇票进行复印后撤回汇款，然后将复印件传真给受害人以取得信任，诈骗货物。

六、利用虚假广告实施诈骗

犯罪分子利用广播、电视、报纸等媒体宣传，以技术转让、包收产品为幌子，以高额回报为诱饵，收取技术转让费、预付款等实施诈骗。在回收时以质量不合格等为借口拒绝履行或直接携款逃匿。

七、利用空车配货专找漏洞

犯罪分子利用受害人防范意识不强、配货市场管理机制不健全等漏洞，使用伪造的行驶证、驾驶证、身份证及车牌照，与受害人签订承运合同，将货物拉走变卖。这类合同诈骗案件呈多发趋势，侦破难度较大。

八、假扮“大客户”设下陷阱

不法分子利用厂商对“熟客”经常提供先货后款优惠政策的特点，假扮“大客户”与厂商签订几份较小金额的合同，并按照合同要求履行。待商家对不法分子有足够的信任后，不法分子突然增加要货数量，并提出享受先货后款或支付预付款的要求。许多厂商都会走进不法分子设下的陷阱，导致巨额损失。

律师支招：如何防范合同诈骗

合同诈骗犯罪案件中的被害人只要稍加留心、略作调查就能避免被骗。以下是一些防范合同诈骗的方法：

增强风险意识审查签订合同

企业应增强风险意识，审查签订合同的主体是否合法，签约人员是否合格。不要轻易与不了解的人订立合同，要以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。

通报诈骗手法推行合同公证

司法机关应及时向全社会通报合同诈骗犯罪的情况，提出有效预防措施和司法建议。建立健全相关信息公开制度，提高有关行政管理信息的透明度，加强对合同的法律监督，推行合同的鉴证和公证制度，完善合同内容与合同效力。

预防合同诈骗的方法

针对合同诈骗出现的新特点，应注意从以下几方面做好预防措施：

1. 详细了解对方的经营范围，判断合作项目的真实性。

2. 核实对方人员、单位的真实性，通过查验身份证或前往工商局查询资料。

3. 注意交易过程中的反常现象，如突然增加交易量、拖延时间、信息不符等。

4. 避免人货分离的情况，不给不法分子可趁之机。

5. 核实抵押物品、票据的真实性，利用政府职能部门及金融系统资源。

6. 避免收取远期支票，防止利用空头期票实施诈骗。

受到合同诈骗的原因

合同诈骗的原因主要有三个：

1. 受害者自认倒霉不寻求法律帮助，法治观念淡薄。

2. 企业管理有漏洞，给骗子可乘之机。

3. 缺乏防范意识，心存侥幸心理。