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非法集资行为的法律责任

时间:2025-06-23 浏览:0次 来源:由手心律师网整理
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赚钱的方式有很多种,但总有一些人被金钱冲昏头脑,采取不正当的方式来谋取利益,非法集资就是其中一种。它涉及的人员和财产都很多,危害性大,给社会安全和稳定带来极大危害。那么将受到怎样的惩罚呢?手心律师网小编整理了以下内容为您解答,希望对您有所帮助。

单位的责任

对于发起、主导或组织实施非法集资的单位,应当接受以下处罚:

1. 责令限期改正并予以警告,可以处以20万元以上200万元以下的罚款。

2. 如果单位逾期不改正或者情节严重,将被责令停产停业,并由原发证机关吊销许可证或者营业执照,同时处以集资金额1倍以上5倍以下的罚款。

3. 直接负责的主管人员和其他直接责任人员将被处以10万元以上100万元以下的罚款,并根据情节轻重可以禁止其一定期限直至终身担任公司、企业的董事、监事、高级管理人员或者其他组织的高级管理人员。

个人的责任

对于发起、主导或组织实施非法集资的个人,应当接受以下处罚:

1. 责令限期改正并予以警告,可以处以10万元以上100万元以下的罚款。

2. 如果个人逾期不改正或者情节严重,将被处以集资金额1倍以上5倍以下的罚款,并根据情节轻重可以禁止其一定期限直至终身担任公司、企业的董事、监事、高级管理人员或者其他组织的高级管理人员。

协助非法集资的责任

对于协助非法集资的人员,应当接受以下处罚:

1. 责令限期改正并予以警告。

2. 如果逾期不改正或者情节严重,将被处以5万元以上50万元以下的罚款。

广告经营者和广告发布者的责任

如果广告经营者或广告发布者违反相关规定未履行查验、核对义务,将接受以下处罚:

1. 工商行政管理部门将责令改正,并可以处以5万元以下的罚款。

金融机构和非银行支付机构的责任

如果金融机构或非银行支付机构由于管理失职导致经营场所、销售渠道被非法集资人利用进行非法集资,将接受以下处罚:

1. 金融管理部门将没收违法所得,并处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款。

2. 直接负责的主管人员和其他直接责任人员将受到警告,并处以5万元以上50万元以下的罚款,同时取消其任职资格或者禁止其一定期限内从事相关金融行业工作。

其他机构的责任

如果其他机构由于管理失职导致经营场所、渠道、平台被非法集资人利用进行非法集资,将接受以下处罚:

1. 将没收违法所得,并处以违法所得1倍以上3倍以下的罚款。

2. 直接负责的主管人员和其他直接责任人员将受到警告,并处以2万元以上20万元以下的罚款。

非法集资参与人的责任

非法集资参与人指的是非法集资投入资金的单位和个人,他们应当自行承担因参与非法集资而受到的损失。

  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 非法集资罚款的相关处罚

    非法集资的处罚问题。对于非法集资行为,除了行政处罚外,构成犯罪的要依法追究其刑事责任。参与非法集资活动的损失由参与者自行承担。非法集资活动危害主要体现在扰乱金融秩序、损害群众利益和社会稳定、损害政府声誉和形象等方面。处理非法集资行为时,应认定其无效,

  • 一、报案非法集资怎处理呢

    非法集资的报案处理方式。建议被害人及时向所在地公安机关报案,公安机关、人民检察院或人民法院都应接受报案。若公安机关不受理,被害人可向人民检察院申请要求公安机关说明不立案的理由。市民在四个条件下可向公安局报案,包括未经批准吸收资金、公开宣传、承诺还本付

  • 非法集资处罚额度

    非法集资的处罚额度及相关问题。对于非法集资行为,根据金额大小及情节严重程度,个人将面临三到七年不等的有期徒刑,甚至可能面临无期徒刑,同时需要交纳罚款或没收财产。单位犯此罪,将被判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法处罚。对于因非法集资

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