被告单位：杭州某某实业有限公司
法定代表人：莫某某
诉讼代表人：徐*新
被告人：莫某某
辩护人：沈*，葛*祥
被告人：宋某
辩护人：任*荣，葛*萍
浙江省杭州市人民检察院以杭检刑诉(2014)1085号起诉书指控被告单位某实业公司、被告人莫某某、宋某犯走私废物罪，于2014年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年8月15日公开开庭审理了本案。浙江省杭州市人民检察院指派检察员王*及何*泓出庭支持公诉，被告单位某实业公司诉讼代表人徐*新，被告人莫某某、宋某及其辩护人沈*、葛*祥、任*荣、葛*宗萍到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控被告单位某实业公司、被告人莫某某、宋某犯走私废物罪。被告单位的诉讼代表人徐*新对起诉书指控的事实没有异议，但认为某实业公司进口废塑料系正常合法通关进境，不构成走私废物罪。被告人莫某某对指控的犯罪事实基本无异议，但辩解某实业公司进口废塑料并未伪报实际收货人，请求从轻处罚。被告人宋某辩解起诉书指控其非法购买《进口许可证》与事实不符，而系委托某某认证咨询公司合法办理;其和某实业公司进口废塑料没有伪报实际收货人;若被判定有罪，其认罪服法，请求从轻处罚。
经审理查明，2009年初，被告单位某实业公司法定代表人莫某某决定开展进口废塑料业务，并与受聘担任公司总经理的被告人宋某商议，决定采用以某实业公司名义向其他单位非法购买《进口许可证》并伪报实际收货人通关的方式，从境外走私废塑料至境内销售为单位牟利。2009年10月，被告人宋某按照与被告人莫某某商议的内容，通过某某认证咨询公司从有关部门骗取了《国内收货人登记证书》，后又通过某某认证咨询公司非法购买了以某实业公司为进口商、四方公司为利用商的《进口许可证》。被告人莫某某及被告人宋某在明知进口的废塑料只能由《进口许可证》上载明的利用商使用的情况下，采用伪报实际收货人的方式向海关申报进口，将进口的废塑料销售给国内无加工利用废塑料资质的企业利用。2010年至2011年期间，被告单位某实业公司在被告人宋某等人的实施和操作下，委托某国际货运公司从日本走私入境废塑料共计700.691吨，全部销售给了无加工利用废塑料资质的南京某某塑料再生加工厂、慈溪市某某电器配件厂、慈溪市某某电器厂、宁波某某模塑有限公司、杭州某某零易货贸易有限公司、杭州某实业有限公司等6家国内企业，销售总额共计人民币400余万元。
公诉机关出示了搜查笔录、进口货物报关单、《进口许可证》、工商登记资料等证据，以及被告人莫某某、宋某的供述等证据。辩护人提出了证人董某、朱某、张某、李某的证言，以及《国内收货人注册登记证书》、《进口许可证》原件及复印件、进口货物报关单、进口关税专用缴款书、进口增值税专用缴款书、代理进口协议等书证。
根据审理查明的事实和证据，本院认定被告单位某实业公司、被告人莫某某、宋某的行为均已构成走私废物罪。对于被告单位某实业公司，鉴于其缴纳了100万元的罚款，本院决定不再追究其刑事责任。对于被告人莫某某和宋某，鉴于其在废塑料走私案中起次要作用，具有立功和自首情节，且某实业公司已缴纳罚款，本院决定从轻处罚。
根据经宋某、董某确认的某实业公司记账凭证、入库单、境外汇款申请书、通知书以及证人尹某、严某、胡某、诸某、盛某的证言，可以证明在2010年12月至2011年12月期间，某实业公司共进口废塑料700.691吨，支付给日本某盛公司货款500余万元。
此外，还有经宋某、董某确认的某实业公司记账凭证、增值税专用发票、出库单、银行进账单等证据，证明某实业公司共计销售700.691吨废塑料，销售金额405万余元。
证人刘某的证言证明其从未听说过某实业公司，也未与某实业公司及其工作人员有过往来。
杭州海关缉私局出具的情况说明显示，某实业公司在2010年和2011年均不在限制类固体废物进口审批名录内。
此外，还有扣押清单，证明2013年5月24日杭州海关缉私局从某实业公司扣押人民币100万元。
而公司基本情况、户籍证明则证明了某实业公司的基本情况及被告人莫某某、宋某的基本身份。
走私废物罪是指违反海关法和国家其他有关法律、法规，逃避海关监管，非法运输、携带、邮寄国家禁止进出境的物品、国家限制进出境或者依法应当缴纳关税和其他进口环节代征税的货物、物品进出境，数额较大、情节严重的行为。
根据我国相关法律规定，走私国家禁止进口的固体废物不满十吨或走私国家限制进口的可用作原料的固体废物偷逃应缴税额在五万元以上不满十五万元的，将被处以五年以下有期徒刑，并处或者单处罚金。情节特别严重的，将被处以五年以上有期徒刑，并处罚金。
被告人宋某所提《进口许可证》系合法办理并非购得的辩解及被告人莫某某、宋某的辩护人所提指控某实业公司、莫某某和宋某非法购买《进口许可证》与事实不符的辩护意见不予采纳。根据我国相关法律规定，《进口许可证》只能由废塑料的加工利用企业申请办理，某实业公司并非加工利用企业，无权申请办理。证据证实被告人宋某通过中介公司为某实业公司按每吨35元的价格有偿获取《进口许可证》，故被告人宋某及其辩护人所提《进口许可证》系某实业公司合法办理与查明的事实不符。
被告人莫某某、宋某所提某实业公司进口废塑料并未伪报实际收货人的辩解及宋某的辩护人所提指控某实业公司伪报实际收货人不能成立的辩护意见不予采纳。某实业公司持本公司为进口商、四方公司为利用商的《进口许可证》申报进口废塑料，根据我国相关法律规定，某实业公司所代理进口的废塑料只能交付给四方公司加工利用，被告人莫某某、宋某明知该法律规定，却使用购得的《进口许可证》，以四方公司名义申报进口，实际上却将废塑料直接销售给国内其他企业，属伪报废塑料的实际收货人。
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