1、洗黑钱的犯罪嫌疑人能否取保候审,要看其是否符合取保候审的条件而定。
2、符合以下条件的,可以申请取保候审:
(1)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(2)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(3)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(4)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
3、法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。洗钱的方式多种多样,最常见的有以下五种洗钱方式:
1、利用金融机构。包括:伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱。
2、通过投资办产业的方式。包括:成立匿名公司,隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。
3、通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制,在短期内无法方便地将现金转变为银行存款,但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的,购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品,也是洗钱者选择的一种方式。
4、利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征:
(1)有严格的银行保密法,除了法律规定“例外”的情况,披露客户的账户信息即构成犯罪。
(2)有宽松的金融监管,设立金融机构几乎没有任何限制。
(3)有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司等匿名公司,并且因为公司享有保密的权利,了解这些公司的真实情况非常困难。
5、其他洗钱方式。
取保候审的法律规定和适用条件。取保候审是司法机关对犯罪嫌疑人、被告人采取的一种刑事强制措施,目的是防止其逃避侦查、起诉和审判,并确保其按时到案。适用条件包括可能判处较轻刑罚、不会产生社会危险性、患有严重疾病等情形。被取保候审者需遵守相关规定,否则将面
《中华人民共和国刑事诉讼法》中取保候审期间的媒体接触问题。被取保候审人在期间禁止与特定人员会见或通信,媒体如被认定为特定人员则不能接触。被取保候审人需遵守多项义务,如不得离开居住地、及时到案等。如违反规定,可能面临部分或全部保证金被没收、监视居住或逮
我国刑事诉讼法关于判刑前取保候审是否能抵扣刑期的规定。指出取保候审期间不能折抵刑期,但监视居住等强制措施可以。同时,文章还介绍了监视居住的具体折抵规定、取保候审和监视居住的最长期限,以及中断和重新计算羁押期限的情况。
网逃人员是否可以申请取保候审以及取保候审期间是否可以出国的问题。根据《刑事诉讼法》的规定,只要网逃人员符合取保候审的条件,如自首并符合相关情形,经办案机关决定后仍可办理取保候审。但被取保候审的人在取保候审期间需遵守多项规定,包括不得离开所居住的市、县