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最新的集资诈骗罪立案标准解析

时间:2024-02-04 浏览:19次 来源:由手心律师网整理
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最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定

一、个人集资诈骗,数额在10万元以上的

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第一条,个人集资诈骗是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的行为。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。

二、单位集资诈骗,数额在50万元以上的

根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条,单位集资诈骗是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,数额达到50万元以上。具有以下情形之一的行为应当认定为单位集资诈骗:

  1. 携带集资款逃跑的;
  2. 挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
  3. 使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
  4. 具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

对于实施上述非法集资的行为之一,数额达到10万元以上的,公安机关应当立案侦查。

以上是最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定的相关法律内容,希望对您有帮助。若您还有其他疑问,请咨询专业律师,我们将为您答疑解惑。

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