当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 公司法 > 互联网金融 > 互联网金融犯罪 > 集资诈骗罪的定罪量刑究竟如何确定?

集资诈骗罪的定罪量刑究竟如何确定?

时间:2024-01-23 浏览:7次 来源:由手心律师网整理
319706

集资诈骗罪的量刑标准

第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

第二百条

单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

第二百八十七条

利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。

以上的情节严重、情节特别严重,分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节,以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说,非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时,既耍考虑集资诈骗的数额大小,又要考虑行为人的犯罪情节,如是否一贯进行非法集资诈骗,是否为组成集资诈骗集团的首要分子,给被集资人造成的经济损失,给社会造成的影响等等,以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况,综合评价其行为的社会危害性程度,区别对待,予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点,参照最高人民法院1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,个人集资诈骗20万元以上,单位在50万元以上的,便可认定为数额巨大;个人诈骗在100万元以上,单位在250万元以上的,则可认定属于数额特别巨大。

集资诈骗罪的特点

1、骗手段具有特殊性

集资诈骗罪的诈骗方法是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。虚构集资用途一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业发展计划,而且是对投资者具有诱惑力的投资少、见效快、收益高的所谓项目。以虚假的证明文件一般表现为行为人往往以所谓政府有关部门的批准文件、资信证明等欺骗投资者,以高回报率为诱饵,往往表现为行为人许诺的利益往往远远高于国家限定的利息标准。

2、行为方式具有特殊性

集资诈骗罪在行为方式上必须以非法集资的形式出现。非法集资是指法人、其他组织或个人,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为,一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项,具有明显的融资性。

3、被骗对象的公众性和广泛性

集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金,一般事前不会设定具体的、不变的欺骗对象,而是采用大张旗鼓、较大规模、甚至是通过新闻媒体大造舆论的方式,将其虚构的事实向社会广为传播,以便让更多的公众或者单位受骗。因此,集资行为面对社会公众是集资诈骗罪的重要特征。如果行为人仅指向具体的特定个人或者单位的,一般不构成本罪。以集资为名诈骗特定范围的人员,例如熟人的,一般也不宜以集资诈骗罪论处,构成犯罪的,可以合同诈骗罪或者诈骗罪定罪。

以上就是集资诈骗罪的量刑标准和特点的相关内容。总的来说,诈骗数额巨大的(个人20万以上单位50万以上),处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大(个人100万以上单位250万以上)或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产;数额较大的处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。如果您有关于法律方面的疑问,欢迎咨询我们的专业律师。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 非法集资利息不退换的处理措施

    非法集资利息不退换的处理措施。司法机关可强制收缴非法集资利息,追缴涉案财物,包括非法吸收的资金及用于向集资参与人支付的利息等回报。涉案财物在诉讼终结前可变卖、拍卖,不足部分按集资额比例返还。非法集资罪的成立条件和刑罚也进行了说明。

  • 一、报案非法集资怎处理呢

    非法集资的报案处理方式。建议被害人及时向所在地公安机关报案,公安机关、人民检察院或人民法院都应接受报案。若公安机关不受理,被害人可向人民检察院申请要求公安机关说明不立案的理由。市民在四个条件下可向公安局报案,包括未经批准吸收资金、公开宣传、承诺还本付

  • 什么是非法集资,有哪些基本特征

    非法集资的定义、基本特征以及法律后果。非法集资是指未经官方允许,偷偷摸摸从大众手中骗取资金的行为,具有非法性、诱惑性和大众化等特点。涉及非法集资罪的量刑标准包括扰乱金融秩序、涉及金额巨大等情节,最高可判十年以上有期徒刑。关于非法集资活动资金能否追回,

  • 非法集资处罚额度

    非法集资的处罚额度及相关问题。对于非法集资行为,根据金额大小及情节严重程度,个人将面临三到七年不等的有期徒刑,甚至可能面临无期徒刑,同时需要交纳罚款或没收财产。单位犯此罪,将被判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法处罚。对于因非法集资

  • 非法集资炒黄金骗局怎么判
  • 洗钱和非法集资怎么惩罚
  • 非法集资的钱利息怎么算

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师