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3、本公司对以下股东成员签名的真实性、合法性、有效性负责。

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根据《公司法》及公司章程，________有限公司于________年_______月_______日在会议室召开股东会，出席本次会议股东共_______人，代表公司股东________%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的________%通过。

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同意设立分公司名称为：_________。

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六、本决议股东签字后生效。七、本决议一式_____份，股东各留_____份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

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________有限责任公司股东（董事）会第______次会议于_____年_____月_____日在_______会议室召开。出席本次会议的股东（董事）______人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。对_____年_____月_____日未分配利润中_______万元进行分配

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出席本次会议的股东代表______%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。根据股东______、______先生/女士提出转让其所持有的______有限责任公司股份的书面申请，______有限责任公司股东大会于______年______月______日召开会议。会议中全体股东认真听取了

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根据《公司法》和公司章程有关规定，____________有限公司股东于________年____月____日召开临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_______。股东会会议一致通过并作出以下

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出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

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董事会成员（签字）：___________、___________、___________。

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一、免去_____________的董事长职务，选举_____________为公司董事长。

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2、聘任_______为公司经理。

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根据《公司法》及本公司章程有关规定，______有限公司于______年______月______日在______召开首次董事会会议。出席会议的人员是______有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：______、______、______、______、______。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人

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董事会成员（签字）：________、________、________。

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本次董事会会议采用书面通知方式，于________年________月________日送达各位董事，________位董事全体出席，无董事弃权情况。本次董事会会议由________召集和主持。如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

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二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

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