当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 刑法 > 刑罚种类 > 管制 > 洗钱犯罪的主要特点有哪些

洗钱犯罪的主要特点有哪些

时间:2025-01-17 浏览:41次 来源:由手心律师网整理
108248
改革开放以来,我国的经济、社会发展日新月异,一方面国力大大增强,人民的物质文化生活水平明显提高;但另一方面,也产生了一些新的犯罪诱因,贩毒走私、黑社会性质犯罪死灰复燃,犯罪的有组织化程度有很大提高,国外犯罪组织加强渗透,从而导致了新型犯罪——洗钱犯罪的出现,并呈现蔓延之势,今日手心律师网小编就洗钱犯罪的特点进行粗略探析,一起来看看吧。

洗钱犯罪的主要特点

一、犯罪客体的复杂性

洗钱犯罪侵犯了金融秩序、社会经济管理秩序以及国家正常的金融管理活动和外汇管理相关规定。

二、犯罪客观方面的表现

1. 提供资金账户:指为犯罪人开设银行资金账户或提供现有的银行资金账户供犯罪人使用。

2. 协助将财产转为现金或金融票据:包括将实物转换为现金或金融票据,将现金转换为金融票据,将人民币转换为其他货币,以及将外国金融机构出具的票据转换为中国金融机构出具的票据。

3. 通过转账或其他结算方式协助资金转移。

4. 协助将资金汇往境外。

5. 以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质:包括将犯罪所得投资于特定行业,以犯罪所得购买不动产等。

三、犯罪主体的身份

洗钱犯罪的犯罪主体包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

四、犯罪主观方面的表现

洗钱犯罪的主观方面表现为故意,即行为人明知自己的行为是为了掩饰、隐瞒犯罪违法所得的来源和性质,以谋取利益,并希望这种结果发生。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 胁从犯的认定标准和特征

    胁从犯的认定标准和特征。胁从犯是在共同犯罪中被胁迫参加的人,主观上并不愿意或不完全愿意参与,客观行为表现较消极。其本质特征在于违背自身意志参加犯罪,受到精神强制。但不适用于身体失去意志自由、被诱骗参加或被胁迫后主动积极实施犯罪的情况。法律责任根据其犯

  • 军人违反职责罪中的犯罪主体

    军人违反职责罪中的犯罪主体,包括军事利益的保护、违反军人职责的表现、特殊主体即军人的定义以及犯罪的主观方面。文章还介绍了军事司法制度的完善,最高人民检察院和解放军总政治部修订了军人违反职责罪的立案标准,共进行了120余处修改,对31种案件的立案标准作

  • 盗窃假酒是否构成未遂犯罪

    盗窃假酒是否构成未遂犯罪的问题。根据相关法律知识和司法解释,盗窃假酒应定罪,因为存在主观上的盗窃故意和客观上的盗窃行为。法律对于犯罪预备、未遂和中止有不同的处理规定,同时刑法对盗窃罪的处罚有明确的规定。

  • 15岁骑车撞死人的法律责任

    我国关于未成年骑车撞死人的法律责任问题。根据《刑法》规定,已满十六周岁的人犯罪应负刑事责任,而未成年人在犯过失犯罪时一般不需要负刑事责任。同时,文章还介绍了交通肇事罪的构成要件,包括主体要件、主观要件、客体要件和客观要件等。

  • 阻碍军人执行职务罪的立案标准
  • 操纵证券、期货市场罪的定义和构成要件
  • 辩证唯物主义原理下的犯罪构成要件的讨论

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师