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集资诈骗罪追诉标准

时间:2024-05-27 浏览:15次 来源:由手心律师网整理
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刑法条文解读:集资诈骗罪的刑罚

第一百九十二条

根据刑法第一百九十二条的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,将被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。如果数额巨大或者有其他严重情节,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。而如果数额特别巨大或者有其他特别严重情节,将被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

刑法修正案(八)第三十条

根据刑法修正案(八)第三十条的修改,犯本节第一百九十二条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,将被判处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。

刑法修正案(八)第三十一条

根据刑法修正案(八)第三十一条的修改,单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位将判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金。如果数额巨大或者有其他严重情节,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。而如果数额特别巨大或者有其他特别严重情节,将被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。

利用计算机实施金融诈骗的刑罚

第二百八十七条

根据刑法第二百八十七条的规定,利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,将依照本法有关规定定罪处罚。

立案追诉标准:集资诈骗案件

根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(二)2001.5,涉及集资诈骗案件的立案追诉标准如下:

集资诈骗案

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌个人集资诈骗数额在十万元以上的,应予立案追诉。而涉嫌单位集资诈骗数额在五十万元以上的,也应予立案追诉。

司法解释:集资诈骗罪的具体应用法律

根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996.12.16 法发〔1996〕32号〕,对集资诈骗罪的具体应用法律进行了解释:

构成集资诈骗罪的条件

根据解释,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为构成集资诈骗罪。其中,“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。而“非法集资”是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为。

根据解释,行为人实施集资诈骗罪的行为,如果具有以下情形之一,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:

  1. 携带集资款逃跑
  2. 挥霍集资款,致使集资款无法返还
  3. 使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还
  4. 具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还

根据解释,个人进行集资诈骗数额在20万元以上的属于“数额巨大”,个人进行集资诈骗数额在100万元以上的属于“数额特别巨大”。而单位进行集资诈骗数额在50万元以上的属于“数额巨大”,单位进行集资诈骗数额在250万元以上的属于“数额特别巨大”。

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