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立案以前退款算诈骗吗

时间:2024-10-21 浏览:35次 来源:由手心律师网整理
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立案前退款是否构成诈骗行为

依据相关法律规定,立案前退款可能构成诈骗行为

根据我国相关法律规定,如果某人以非法占有为目的,骗取财物并在立案前退款,这种行为也可以被视为诈骗。然而,如果情节不严重,可能不会追究刑事责任。

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定,即使诈骗的财物数额已达到“数额较大”的标准,但如果符合以下情形之一,并且行为人认罪、悔罪,可以依据刑法第三十七条和刑事诉讼法第一百四十二条的规定,不予起诉或者免予刑事处罚:

  1. 具有法定从宽处罚情节的;
  2. 一审宣判前全部退赃、退赔的;
  3. 没有参与分赃或获赃较少且不是主犯的;
  4. 被害人谅解的;
  5. 其他情节轻微、危害不大的。

非法集资的金额标准

个人和单位集资金额达到一定数额才构成非法集资罪

根据规定,个人集资数额要达到10万元以上,单位集资数额要达到50万元以上,才能构成非法集资罪。

此外,确定是否构成非法集资罪还要看其主观上是否具有非法占有的目的。具体而言,以下行为可以被认定为具有非法占有目的:

  1. 募集人集资后不用于生产经营活动,或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,导致集资款无法返还;
  2. 募集人肆意挥霍集资款,导致集资款无法返还;
  3. 募集人携带集资款逃匿;
  4. 募集人将集资款用于违法犯罪活动;
  5. 募集人抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金;
  6. 募集人隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金;
  7. 募集人拒不交代资金去向,逃避返还资金;
  8. 其他可以认定具有非法占有目的的情形。

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