当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 刑法 > 刑法罪名 > 破坏经济秩序罪 > 立案以前退款算诈骗吗

立案以前退款算诈骗吗

时间:2024-10-21 浏览:51次 来源:由手心律师网整理
114042

立案前退款是否构成诈骗行为

依据相关法律规定,立案前退款可能构成诈骗行为

根据我国相关法律规定,如果某人以非法占有为目的,骗取财物并在立案前退款,这种行为也可以被视为诈骗。然而,如果情节不严重,可能不会追究刑事责任。

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定,即使诈骗的财物数额已达到“数额较大”的标准,但如果符合以下情形之一,并且行为人认罪、悔罪,可以依据刑法第三十七条和刑事诉讼法第一百四十二条的规定,不予起诉或者免予刑事处罚:

  1. 具有法定从宽处罚情节的;
  2. 一审宣判前全部退赃、退赔的;
  3. 没有参与分赃或获赃较少且不是主犯的;
  4. 被害人谅解的;
  5. 其他情节轻微、危害不大的。

非法集资的金额标准

个人和单位集资金额达到一定数额才构成非法集资罪

根据规定,个人集资数额要达到10万元以上,单位集资数额要达到50万元以上,才能构成非法集资罪。

此外,确定是否构成非法集资罪还要看其主观上是否具有非法占有的目的。具体而言,以下行为可以被认定为具有非法占有目的:

  1. 募集人集资后不用于生产经营活动,或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,导致集资款无法返还;
  2. 募集人肆意挥霍集资款,导致集资款无法返还;
  3. 募集人携带集资款逃匿;
  4. 募集人将集资款用于违法犯罪活动;
  5. 募集人抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金;
  6. 募集人隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金;
  7. 募集人拒不交代资金去向,逃避返还资金;
  8. 其他可以认定具有非法占有目的的情形。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 通关走私普通货物、物品的骗取海关核销行为确定

    走私普通货物、物品罪的构成条件,以及确定通关走私行为的依据。行为人通过假出口、假结转或利用虚假单证骗取海关核销,导致保税货物脱离海关监管,造成国家税款流失,情节严重者将被追究刑事责任。不可抗力导致的保税货物脱离监管不认定为走私犯罪。同时,文章还区分了

  • 投资电影的欺诈行为及法律应对措施

    电影投资中的欺诈行为及法律应对措施。文章介绍了确认被骗事实并保留证据的方法,同时列举了电影投资中常见的欺诈手法,包括网络小程序欺诈、股票群骗局、联合出品公司欺诈和社交软件三方骗局。文章还引用了《刑法》的相关规定,对欺诈行为进行了法律上的惩处说明。

  • 诱导投资是否构成诈骗

    诱导投资是否构成诈骗的问题。根据我国的刑法规定,利用虚假信息和数据诱导他人投资是诈骗行为,涉及诈骗罪的法律规定。诈骗罪侵犯的是公私财物所有权,要求使用欺诈方法骗取数额较大的财物。文章还介绍了诈骗罪的其他特征,如主体要件和主观要件等。

  • 诈骗罪与电信诈骗的区别

    诈骗罪与电信诈骗之间的区别及网络诈骗的举报方式。诈骗罪是刑法规定的罪名,而电信诈骗是诈骗行为的一种表现形式。遭遇网络诈骗时,应及时向公安部门报案并尽可能多地留存证据,同时向举报中心提交相关材料,包括打款记录、聊天记录、通话录音等。

  • 民间投资诈骗的追赔方式
  • 食品犯罪案件中明知的认定
  • 走私罪中的强制措施变更

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师