非法集资什么罪名会被判刑

非法集资罪名及刑罚

一、非法吸收公众存款罪

根据相关法律规定，以下情形之一成立，将追究刑事责任：

1. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上；单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上。
2. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上；单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上。
3. 个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上；单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上。
4. 造成恶劣社会影响或者其他严重后果。

二、集资诈骗罪

集资诈骗罪需要同时满足以下两个条件：

1. 以非法占有为目的，包括但不限于以下情形：
   • 集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还。
   • 肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还。
   • 携带集资款逃匿。
   • 将集资款用于违法犯罪活动。
   • 抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金。
   • 隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金。
   • 拒不交代资金去向，逃避返还资金。
   • 其他可以认定非法占有目的的情形。
2. 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上；单位进行集资诈骗，数额在50万元以上。

三、欺诈发行股票、债券罪

如果在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，并涉嫌以下情形之一，将予以立案追诉：

1. 发行数额在500万以上。
2. 伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据。
3. 利用募集的资金进行违法活动。
4. 转移或者隐瞒所募集资金。
5. 其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

四、擅自发行股票、公司、企业债券罪

未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，并涉嫌以下情形之一，将予以立案追诉：

1. 发行数额在50万元以上。
2. 虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使30人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券。
3. 不能及时清偿或者清退。
4. 其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

五、擅自设立金融机构罪

未经中国人民银行等国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，并涉嫌以下情形之一，将予以追诉：

1. 擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构及其他金融机构。
2. 擅自设立商业银行、证券、期货、保险机构筹备组织。

六、非法经营罪

涉嫌以下情形之一，将予以追诉：

1. 未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品。
2. 买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件。
3. 未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务。
4. 其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

七、组织、领导传销活动罪

组织、领导传销活动是指以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。

八、洗钱罪

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有以下行为之一的，构成犯罪：

1. 提供资金账户。
2. 协助将财产转换为现金或者金融票据。
3. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
4. 协助将资金汇往境外。
5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。

九、虚假广告罪

广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告为非法集资活动相关的商品或者服务作虚假宣传，并涉嫌以下情形之一，将定罪处罚：

1. 违法所得数额在10万元以上。
2. 造成严重危害后果或者恶劣社会影响。
3. 2年内利用广告作虚假宣传，受过行政处罚2次以上。
4. 其他情节严重的情形。

明知他人从事欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动，为其提供广告等宣传的，将作为相关犯罪的共犯一并追究刑事责任。