法律上什么是恐怖融资

恐怖融资的法律定义

恐怖融资是指以下行为之一：

• 恐怖组织或恐怖分子募集、占有、使用资金或其他财产；
• 以资金或其他财产形式协助恐怖组织、恐怖分子从事恐怖主义活动或恐怖犯罪；
• 为实施恐怖主义活动或恐怖犯罪而占有、使用或募集资金或其他财产；
• 为恐怖组织或恐怖分子占有、使用或募集资金或其他财产。

根据《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》，恐怖融资被视为一种犯罪行为，也是国际法上的犯罪行为，各国有义务予以打击。

恐怖融资的资金筹集方式

1. 从合法来源筹集资金

恐怖组织通过合法渠道获得大量支持和资助，包括慈善机构、企业，以及恐怖分子及其同伙通过就业、储蓄和社会福利等方式自筹资金。这些资金被称为合法资金。然而，这些资金往往被转移用于非法激进目的，例如招募恐怖分子或进行恐怖活动。合法资金的来源可能是慈善机构、政府补贴或社会福利收入等。

2. 从犯罪收益筹集资金

一些恐怖组织长期以来可以从支持恐怖主义的政权夺取者那里获取资助和支持。然而，随着国际压力的增加，这些资金来源变得不可靠，甚至在某些情况下完全消失。因此，恐怖组织转向替代的资金来源，包括犯罪活动，如贩运军火、绑架勒索、诈骗和贩毒。

3. 政权支持的作用

某些政权通过缺乏有效的司法管辖权、容忍恐怖组织及其活动，或积极支持恐怖组织，为其提供有利环境或其他形式的支持。这些政权支持仍然是来自索马里、伊拉克、阿富汗和巴基斯坦边境地区的恐怖组织关键支持的来源。例如，阿富汗塔利班政权对基地组织恐怖活动的支持。除了资金筹集外，这些政权提供庇护、控制薄弱的领土和容忍或支持恐怖组织，也是恐怖分子转移和使用资金的重要支持。