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洗钱4000万罪判几年

时间:2024-12-25 浏览:50次 来源:由手心律师网整理
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依据我国相关法律的规定,洗钱是指将不合法的财产,通过提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为,变成合法财产的行为,那么洗钱4000万罪判多少年?下面由手心律师网小编为读者进行的解答,希望以下的知识对读者有所帮助。

洗钱罪的刑罚

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱数额达到4000万的属于洗钱罪。情节严重的情况下,可判处五年以上十年以下有期徒刑。

洗钱罪的构成要件

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,采取以下行为之一的行为:

  1. 提供资金账户
  2. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
  3. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移
  4. 协助将资金汇往境外
  5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

如果单位犯前款罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。情节严重的,可处五年以上十年以下有期徒刑。

洗钱罪的上游犯罪

洗钱罪的上游犯罪包括以下几类:

  1. 毒品犯罪
  2. 黑社会性质的组织犯罪,指黑社会性质组织实施的各种犯罪。黑社会性质组织所实施的财产犯罪的所得及其产生的收益属于洗钱罪的对象。
  3. 恐怖活动犯罪
  4. 走私犯罪
  5. 贪污贿赂犯罪:
    1. 非国家工作人员受贿的所得及其产生的收益是洗钱罪的对象。
    2. 职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪。
    3. 挪用公款罪所挪用的公款本身不是洗钱罪的对象,但挪用公款行为产生的收益属于洗钱罪的对象。
    4. 因行贿而获得的财产可以成为洗钱罪的对象。
    5. 隐瞒境外存款罪本身没有犯罪所得和收益,不能成为洗钱罪的对象。
  6. 破坏金融管理秩序罪
  7. 金融诈骗罪,不包括合同诈骗罪。

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