当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 刑法 > 刑法罪名 > 侵犯财产罪 > 信用卡诈骗罪立案标准是什么

信用卡诈骗罪立案标准是什么

时间:2020-07-21 浏览:17次 来源:由手心律师网整理
182832
对于信用卡诈骗罪立案标准是什么,相信有很多人都还不够了解,你知道在我国,相关法律对此是怎么规定的吗?手心律师网小编为大家收集整理了一些相关内容,赶紧一起来看看吧!希望以下的内容能够为你提供帮助。

信用卡诈骗罪立案标准是什么

根据相关法律规定,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。刑法第一百九十六条第一款第

(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:

(一)拾得他人信用卡并使用的;

(二)骗取他人信用卡并使用的;

(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;

(四)其他冒用他人信用卡的情形。2、恶意透支1万元以上的行为。持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”:

(一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;

(二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的;

(三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;

(四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;

(五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;

(六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 抢夺未遂是否构成立案的标准

    抢夺未遂是否构成立案的标准,取决于抢夺的数额。根据相关法律和司法解释,抢夺数额达到一定标准且具备特定情形,构成抢夺罪。与抢劫罪相比,抢夺罪主要侵犯财产,且法律上对数额有要求。对于未遂犯,可从轻或减轻处罚。

  • 抢劫罪与抢夺罪的区别与特征

    抢劫罪与抢夺罪的区别与特征。抢劫罪是非法占有,使用暴力、胁迫等手段劫取财物,侵犯的是复杂客体,主体是一般主体,主观方面必须出于直接故意。而抢夺罪则是公然夺取财物,不采用暴力、胁迫等手段,侵犯的是简单客体。两者在行为和客体上存在明显区别。判断时应考虑强

  • 转化型抢劫罪的客观要求解析

    转化型抢劫罪的客观要求解析,重点阐述了犯罪客观要件及转化型抢劫罪的危害社会行为的特点。其中,“暴力”的理解需与抢劫罪中的暴力程度相当,且必须是针对被害人的实施,足以压制其反抗。而“当场”的理解包括作案现场和逃离现场后的连续性。若行为人在事后或其他地点

  • 中学生持刀抢劫的法律行为

    中学生持刀抢劫的法律行为,包括其构成抢劫罪的性质、相关的刑法规定以及加重处罚的情形。根据《中华人民共和国刑法》,持刀抢劫行为将被判处不同等级的有期徒刑、罚金或没收财产,特别是在符合特定情形下,量刑会更重。

  • 侵占罪的性质及管辖权
  • 检察院阶段律师辩护意见范本
  • 发小偷照片到朋友圈是否构成侵权行为

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师