
1、检举非法集资的公司可以向公安机关经侦部门进行举报。
2、举报的途径主要有三种:
(1)直接向公安机关进行举报或者报案。
(2)向各行业主监管部门举报,例如涉及银行业的可以向银监局反映,涉及证券行业的可以向证监局反映,涉及保险的可以向保监局反映,涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。
(3)向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。
3、非法集资具有以下特点:
(1)承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。
(2)混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。
(3)编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。
(4)装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。
3、法律依据: 《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十一条 报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。接受口头报案、控告、举报的工作人员,应当写成笔录,经宣读无误后,由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。 接受控告、举报的工作人员,应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。但是,只要不是捏造事实,伪造证据,即使控告、举报的事实有出入,甚至是错告的,也要和诬告严格加以区别。 公安机关、人民检察院或者人民法院应当保障报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为,应当为他保守秘密。
1、案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组(或工作组);
2、按照案件的实际情况组织对非法集资活动的取缔和公告的发布工作;
3、对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记,掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况;
4、专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全,以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现,用于集资款的清退;
5、专案组根据清理后的剩余资金,按集资参与者集资额比例,制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退,并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。
最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干规定的内容。该规定明确了民间借贷的定义、起诉时的证据要求、合同履行地的确定、涉及保证人的情形、与非法集资犯罪的界限、中止诉讼的情形以及借款合同生效的要件等。同时,对于法人和其他组织在单位内部向职工筹集资金的
众筹与非法集资的界限模糊问题,指出众筹涉及的法律监管近乎空白,监管法律缺位和监管体制不匹配是主要问题。同时,众筹涉及投资者保护难度高、失信问题的法律救济缺失和知识产权保护困难等问题。
非法集资的债权债务返还问题。根据相关法律,司法机关可追缴非法集资财产并退赔给受害人。如无法全部退赔,被害人可提起民事诉讼追讨。同时,犯罪分子需优先承担民事赔偿责任。非法集资行为的认定需同时满足四个条件,包括未经批准吸收资金、公开宣传、承诺还本付息或给
互联网金融犯罪的种类和对策与建议。文章列举了洗钱犯罪、银行卡犯罪、非法集资犯罪、非法证券犯罪等互联网金融犯罪的常见类型,并提出了健全互联网金融法律框架体系、完善互联网金融监管协调机制和加强互联网金融征信体系建设的对策与建议。