高利转贷罪是指以牟利为目的，通过套取金融机构信贷资金，以高利转贷给他人的行为。符合以下情形之一的，应予立案追诉：
(1) 高利转贷所得违法金额达到十万元以上；
(2) 虽未达到上述金额标准，但在过去两年内因高利转贷受到两次以上行政处罚，并再次实施高利转贷行为。
对于单位犯前款罪的，应判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以三年以下有期徒刑或拘役。
高利转贷罪可以通过收集以下证据来进行证明：
(1) 借条、借据等相关文件；
(2) 银行流水记录；
(3) 利息收款收据等相关证明材料。
2. 法律依据
根据《刑事诉讼法》第五十条的规定，可以用于证明案件事实的材料都是证据。证据包括：
(1) 物证；
(2) 书证；
(3) 证人证言；
(4) 被害人陈述；
(5) 犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(6) 鉴定意见；
(7) 勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
(8) 视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实后，才能作为定案的依据。
根据《刑事诉讼法》第五十一条的规定，公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。
赌博行为的认定及其与诈骗和抢劫等犯罪的区分。赌博罪与其他犯罪的区分主要在于主观上是否以营利为目的，客观上是否具有聚众赌博等行为。对于赌博罪的量刑标准，根据刑法规定，不同情况会有不同的处罚。同时，文章也详细阐述了赌博罪与诈骗罪和抢劫罪的具体区分和定罪情
诈骗未达到立案标准是否构成刑事责任的问题。根据我国法律规定，诈骗数额未达到立案标准时，不会追究刑事责任，但可能面临治安管理处罚。文章还详细解释了网络诈骗罪的构成要件，包括客体要件、客观要件、主体要件和主观要件。
非法吸收公众存款从犯的刑罚确定问题。根据我国法律规定，从犯在非法吸收公众存款罪中的刑罚根据犯罪情节确定，可从轻、减轻处罚或免除处罚。文章还介绍了非法吸收公众存款罪的构成要件，包括客体、客观、主体和主观要件。
电信诈骗的追回问题和特点。电信诈骗资金难以追回，因为其特点包括无面对面接触、信息化作案、智能化手段、地域分散甚至国际化、团伙作案和赃款转移迅速。被骗资金可通过多种渠道快速转移，警方难以追踪。银行冻结账户流程复杂，且涉及多家账户，导致资金难以冻结。诈骗
