高利转贷罪是指以牟利为目的，通过套取金融机构信贷资金，以高利转贷给他人的行为。符合以下情形之一的，应予立案追诉：
(1) 高利转贷所得违法金额达到十万元以上；
(2) 虽未达到上述金额标准，但在过去两年内因高利转贷受到两次以上行政处罚，并再次实施高利转贷行为。
对于单位犯前款罪的，应判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以三年以下有期徒刑或拘役。
高利转贷罪可以通过收集以下证据来进行证明：
(1) 借条、借据等相关文件；
(2) 银行流水记录；
(3) 利息收款收据等相关证明材料。
2. 法律依据
根据《刑事诉讼法》第五十条的规定，可以用于证明案件事实的材料都是证据。证据包括：
(1) 物证；
(2) 书证；
(3) 证人证言；
(4) 被害人陈述；
(5) 犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(6) 鉴定意见；
(7) 勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
(8) 视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实后，才能作为定案的依据。
根据《刑事诉讼法》第五十一条的规定，公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。
我国关于诈骗案件的追缴和没收方面的法律规定。诈骗所得财物应上交公安机关处理，违禁品和供犯罪所用的财物则会被没收。不同诈骗情节的犯罪分子将面临不同刑期的有期徒刑、拘役和罚金等处罚。同时，文章还介绍了电信诈骗案件法院管辖权的确定方法，包括案件立案侦查的地
刷单被骗30万后追回资金的机会与难度。被骗者需及时报警，公安机关会立案侦查。法律规定诈骗数额较大的可处以刑罚。微信被骗金额不论多少，只要符合治安案件或刑事案件立案标准均可报警。追回资金需根据不同情况具体分析。
赌博行为的性质、特点和界限问题。赌博行为危害社会秩序，影响生产、工作和生活，应严厉打击。赌博与娱乐的区别在于主观目的和客观行为。认定赌博行为性质时，需区分罪与非罪、赌博罪与其他罪，对赌头、赌棍、赌场业主应追究刑事责任，而一般参与赌博的群众则主要进行批
网贷中介是否属于电信诈骗的问题。文章从法律角度出发，对电信诈骗的定义以及诈骗罪的客体要件、客观要件、主体要件和主观要件进行了分析。文章指出，如果网贷中介使用欺诈手段骗取他人财物，并具有非法占有的目的，可以认定其涉嫌电信诈骗。但具体判定仍需依法进行。
