
1、以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的立案标准为:
(1)、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;
(2)、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
(3)、因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
2、法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条 高利转贷罪
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
不当得利属于民事纠纷,没有立案起点的说法,原则上只要属于不当得利,只有1分钱,只要向人民法院起诉,法院也得立案。如果原告以不当得利为由向法院起诉,法院要查明是否存在其他基础法律关系,若发现有其他基础法律关系,应当告知原告变更诉讼请求,否则不予立案;若没有其他基础法律关系,即可立案。
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公民提起行政诉讼所必须满足的条件。包括案件属于人民法院受理范围、符合法定的诉讼时效、原告是受侵犯合法权益的公民、法人或其他组织、明确的被告和具体行政行为,以及具体的诉讼请求和事实根据。同时,文章还介绍了相关的法律知识,如复议程序、起诉期限和管辖法院等
起诉意见书的送达问题在司法实践中的争议。刑事诉讼法规并未明确要求将起诉意见书送达给犯罪嫌疑人,通常不会给嫌疑人查看。辩护律师的角色在于基于起诉意见书为嫌疑人核实相关证据并提出辩护意见。法律规定,检察院在认为犯罪事实清楚、证据确凿时,应制作起诉意见书或
审查调查机关立案的标准和条件。文章首先介绍了立案审查的定义和《人民检察院刑事诉讼规则》中的相关规定。接着阐述了纪委对国家工作人员涉嫌违纪问题的立案调查程序。最后详细列举了审查调查机关立案的条件,包括存在犯罪事实、证据和符合法律规定的处罚条件等。同时,
医疗事故赔偿诉讼程序包括向法院递交诉讼状提起诉讼,法院立案后参加诉讼,庭审后可以调解或作出判决。根据《民事诉讼法》规定,起诉应向法院递交起诉状,并提供副本。如果书写起诉状有困难,可以口头起诉,由法院记录并告知对方当事人。庭审辩论结束后,应根据法律作出