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经侦对高利贷立案标准

时间:2024-07-14 浏览:85次 来源:由手心律师网整理
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以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的立案标准为:个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。关于经侦对高利贷立案标准的问题,下面由手心律师网小编为您详细解答。

一、经侦对高利贷立案标准

1、以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的立案标准为:

(1)、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;

(2)、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

(3)、因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

2、法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条 高利转贷罪

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

二、不当得利金额达到多少警方会立案

不当得利属于民事纠纷,没有立案起点的说法,原则上只要属于不当得利,只有1分钱,只要向人民法院起诉,法院也得立案。如果原告以不当得利为由向法院起诉,法院要查明是否存在其他基础法律关系,若发现有其他基础法律关系,应当告知原告变更诉讼请求,否则不予立案;若没有其他基础法律关系,即可立案。

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