当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 刑法 > 刑法法律法规 > 刑法类别 > 法律规定洗钱一般怎么判决?

法律规定洗钱一般怎么判决?

时间:2023-10-30 浏览:39次 来源:由手心律师网整理
256997
导读:法律规定洗钱一般将会按照5年以下有期徒刑或拘役来判决。但是根据《刑法》第191条当中明确的规定,明知道是毒品类型的犯罪行为所产生的收益,情节严重的,将会按照5年以上,5年以上10年以下有期徒刑来处罚。

一、法律规定洗钱一般怎么判决?

1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

2、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱罪的立案标准是什么?

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

犯上述五种情况之一的,可以作为洗钱罪立案。

帮助毒品犯罪或黑社会性质组织犯罪人员洗钱的,将会按照《刑法》第191条当中规定的洗钱罪,对此判处5年以下有期徒刑或拘役,当然的提供资金账户或者协助将资金转换为现金的,将会按照5年以上10年以下的有期徒刑来处罚,因为这种情况是属于情节严重的情形。

相关标签: 洗钱罪情节严重
延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 不需要强制医疗的情形

    我国法律对于精神病人犯罪的相关规定,指出在特定情况下精神病人不负刑事责任,但不强制医疗并不意味着放任不管,家属或监护人需严加看管和医疗。文章还提到了精神病人犯罪的社会危害程度评价以及我国刑事责任能力的三级划分。

  • 平台涉嫌非法集资总监的刑事责任

    P2P平台涉嫌非法集资时,风控总监的刑事责任判定问题。风控总监主要负责借款项目的风险控制,在非法集资案件中常被认为是重要犯罪嫌疑人。判定其是否承担刑事责任需考虑其是否参与虚构贷款项目、是否明知公司负责人从事非法集资行为并有共同犯罪故意。同时,参与公司

  • 危害国防利益罪的客观表现

    危害国防利益罪的客观表现,包括妨害军事行动、破坏或提供不合格武器装备和军事设施等行为。法律规定了具体的罪名和相应的处罚,如阻碍军人执行职务罪、阻碍军事行动罪等。同时,对于过失犯罪和单位犯罪也进行了明确的处罚规定。

  • 如何确定有管辖权的仲裁机构

    如何确定有管辖权的仲裁机构的问题。对于合同中约定了多个仲裁机构的情况,只有具体确定的仲裁机构才拥有管辖权;若合同中未明确约定仲裁机构而只约定了仲裁地点,则根据仲裁法规定,该地只有一个仲裁机构时视为约定的仲裁机构有效。总结来说,在选定仲裁机构时需注意其

  • 破坏交通设施罪的法律解释
  • 名誉侵权的法律处理方式
  • 砍伐他人宅基地树木是否合法
刑法法律法规知识导航

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师