当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 公司法 > 互联网金融 > 互联网金融犯罪 > 报案人少能定性非法集资吗

报案人少能定性非法集资吗

时间:2020-05-25 浏览:14次 来源:由手心律师网整理
30672
一些人参与到了某项集资活动中,但后来醒悟过来认为对方的集资是属于违法的行为,应该是非法集资范畴,于是当事人就会去报警。但是报案的人数比较少,其中的报案者就担心人数少警察不会定性为非法集资。听一听手心律师网小编给出的详细讲解。

报案人少能定性非法集资吗

非法集资跟报案人数没有必然联系。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。

也就是向不特定主体进行集资,资金使用主客观一致,即以非法占有为目的:

(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;

(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;

(三)携带集资款逃匿的;

(四)将集资款用于违法犯罪活动的;

(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;

(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;

(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;

(八)其他可以认定非法占有目的的情形。

只要有以上行为的,都是可以立案的。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 非法集资利息不退换的处理措施

    非法集资利息不退换的处理措施。司法机关可强制收缴非法集资利息,追缴涉案财物,包括非法吸收的资金及用于向集资参与人支付的利息等回报。涉案财物在诉讼终结前可变卖、拍卖,不足部分按集资额比例返还。非法集资罪的成立条件和刑罚也进行了说明。

  • 一、报案非法集资怎处理呢

    非法集资的报案处理方式。建议被害人及时向所在地公安机关报案,公安机关、人民检察院或人民法院都应接受报案。若公安机关不受理,被害人可向人民检察院申请要求公安机关说明不立案的理由。市民在四个条件下可向公安局报案,包括未经批准吸收资金、公开宣传、承诺还本付

  • 什么是非法集资,有哪些基本特征

    非法集资的定义、基本特征以及法律后果。非法集资是指未经官方允许,偷偷摸摸从大众手中骗取资金的行为,具有非法性、诱惑性和大众化等特点。涉及非法集资罪的量刑标准包括扰乱金融秩序、涉及金额巨大等情节,最高可判十年以上有期徒刑。关于非法集资活动资金能否追回,

  • 非法集资处罚额度

    非法集资的处罚额度及相关问题。对于非法集资行为,根据金额大小及情节严重程度,个人将面临三到七年不等的有期徒刑,甚至可能面临无期徒刑,同时需要交纳罚款或没收财产。单位犯此罪,将被判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法处罚。对于因非法集资

  • 非法集资炒黄金骗局怎么判
  • 洗钱和非法集资怎么惩罚
  • 非法集资的钱利息怎么算

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师