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非法集资主要抓什么人

时间:2024-07-13 浏览:17次 来源:由手心律师网整理
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对于非法集资这样的行为,一般情况下抓的是首要人员,与整个案件有直接关系的也是抓的主要对象,非法集资一般发生在组织或者是用人单位中,只要构成犯罪的就是五年以下有期徒刑。手心律师网小编通过你的问题带来了以下的法律知识,希望对你有帮助。

非法集资主要抓什么人

非法集资主要针对处罚单位主管人员以及直接责任人员。这意味着这些人将承担非法集资的法律责任。业务员需要评估他们是否起到了直接责任。

非法集资罪量刑标准

根据非法集资罪的性质,我们可以确定以下量刑标准:

1、自然人犯本罪的量刑标准

对于自然人犯下的非法集资罪,法律规定处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。

2、单位犯本罪的量刑标准

对于单位犯下的非法集资罪,法律规定判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或者拘役。

非法集资犯罪手段

(1) 承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话

不法分子通过承诺高额回报、编造虚假的成功故事来吸引群众参与非法集资。他们往往以奖励、积分返利等形式许诺投资者获取高额回报。为了吸引更多的人参与集资,非法集资者开始按时足额兑现先期投入者的本息,然后通过拆东墙补西墙的方式,用后来集资人的资金来兑现先前的本息。一旦达到一定规模,他们会秘密转移资金并携款潜逃。

(2) 编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭

不法分子以种植、养殖等名义编造虚假项目,或者以开发高新技术产品、植树造林、集资建房等为名骗取群众的资金。他们还通过商铺返租等方式承诺高额固定收益来吸收公众存款。

(3) 混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断

不法分子利用新的投资工具、金融产品、经营方式等新名词迷惑群众,以此来欺骗群众投资。他们还利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等方式来吸引群众投资。

(4) 装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任

不法分子成立公司并办理相关手续,以合法的外衣掩盖其非法目的。他们在豪华写字楼租赁办公地点,聘请名人作广告等加大宣传,以此来获得群众的信任。

(5) 利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击

不法分子利用境外服务器设立网站或设在异地,通过网络平台和即时通讯工具传播虚假信息,诱骗群众上当。一旦被查,他们会以不按规则操作等为名迅速关闭网站,并携款潜逃。在潜逃前,他们还会发布通告,要求受骗群众记住自己的业绩,承诺日后重新返利,以此来稳住受骗群众。

(6) 利用精神、人身强制或亲情诱骗,不断扩大受害群体

不法分子利用亲戚、朋友的关系,以高额利息诱惑,非法获取资金。有些参与者在传销组织的洗脑或人身强制下,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入,甚至连自己的家人都不放过,造成亲情破裂和人间悲剧。

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