当前位置:手心律师网首页 > 法律知识 > 公司法 > 互联网金融 > 互联网金融犯罪 > 参与非法集资的投资人怎么处理

参与非法集资的投资人怎么处理

时间:2024-04-04 浏览:10次 来源:由手心律师网整理
30895
非法集资是这几年比较受到关注的一种违法行为,指的是以非法途径来募集基金的一种犯罪行为。那么非法集资的投资人会受到怎样的处罚呢?接下来由手心律师网小编为你详细解答。

非法集资的处罚标准

根据我国刑法和最高人民法院的解释,参与非法集资的投资人将根据犯罪的性质和情节受到不同的处罚。

一、一般情况

如果投资人参与的非法集资行为构成犯罪,根据刑法规定,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

二、数额巨大或者有其他严重情节

如果非法集资数额巨大或者存在其他严重情节,投资人将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

三、数额特别巨大或者有其他特别严重情节

如果非法集资数额特别巨大或者存在其他特别严重情节,投资人将被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

非法集资罪的定义和类型

非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。非法集资是指公司、企业、个人或其他组织未经批准,违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为。

根据我国刑法的规定,非法集资类犯罪包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。

非法吸收公众存款的追诉标准

根据《追诉标准》的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌以下情形之一的将被追诉:

1. 数额较大

个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的。

2. 参与人数较多

个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的。

3. 给存款人造成直接经济损失

个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。

延伸阅读
  • 常年法律顾问

    公司治理、拟审合同、合同规划

    商务谈判、纠纷处理、财税筹划

  • 专项法律顾问

    并购重组、IPO、三板挂牌

    信托、发债、投资融资、股权激励

  • 非法集资罪的认定

    非法集资罪的认定,包括犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体和犯罪客观方面。犯罪主体包括自然人和单位,法律也适用于单位作为犯罪主体的情况。犯罪主观方面是故意,当事人明知非法集资行为会造成社会危害并希望其发生。犯罪客体是国家金融管理秩序,非法集资涉及大量人数

  • 防范和处置非法集资的原则是怎么的

    防范和处置非法集资的原则以及非法集资的法律规定。防范和处置非法集资的原则包括严控各种形式的非法集资、以防为主、早发现早处理、多方面治理和稳健应对。非法集资犯罪判决结果取决于具体触犯的罪状,如集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。非法集资数额越大,判决越重。

  • 律师,到达非法集资标准是多少钱

    非法集资的数额标准和相关法律规定。对于个人和单位,分别给出了具体的非法集资数额标准。同时,文章还介绍了非法集资的量刑准则,指出不同犯罪类型的量刑有所不同,并受到案件具体金额、牵涉人员数量等因素的影响。最后,文章探讨了动员员工以业主名义购买信托产品是否

  • 学校收的非法集资款被纪检部门收激后,应该怎么处理

    学校收取的非法集资款被纪检部门收缴后的处理流程。纪检部门将进行审查与清理,并依法追究所有涉案人员的法律责任,包括学校领导和财务负责人等。同时,纪检部门还需妥善保管和处理已收缴的非法集资款项,确保资金不流失或滥用。对于非法集资行为,单位犯罪应认定违法所

  • 所有的非法集资参与人都会被找到吗
  • 非法集资法院判无罪吗怎么判
  • 非法集资受害人不去报案有啥后果吗

服务热线:(工作日09:00-18:00)

183-1083-5653

咨询律师