集资诈骗罪的立案标准

　　集资诈骗罪的犯罪主体在主观方面是以牟取非法利益为目的，自然其在犯罪行为的发生过程中，是通过行为人预先的利弊权衡与理性计算后付诸实施的，而不是凭一时冲动发生的激情犯罪。这也是判断是否立案的标准之一。

　　(一)集资诈骗罪的立案标准

　　根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　　1.个人集资诈骗，数额在10万元以上的;

　　2.单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

　　(二)集资诈骗罪的立案标准解析

　　1979年刑法未作规定。集资诈骗罪是从全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》吸收为刑法具体规定的。《决定》规定：“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的.处3年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑.并处没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”

　　1997年刑法吸收本《决定》的内容。刑法第192条的规定：“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。”由此可见，非法集资“数额较大的，才构成集资诈骗罪。

　　对于集资诈骗罪，立案标准第1项规定，“个人集资诈骗数额在10万元以上”的，应当立案。这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。

　　所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。

　　所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。

　　根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：

　　(1)携带集资款逃跑的;

　　(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的;

　　(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;

　　(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。

　　对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。

　　对于集资诈骗罪，立案标准第2项规定，“单位集资诈骗数额在50万元以上”的，应当立案。由于个人非法集资与单位非法集资的立案标准在数额上要求不同，所以应当把个人集资行为与单位集资行为区别开来。一般来说，公司、企业或者其他组织非法集资，募集的资金归单位所有的，即属于单位集资诈骗案。通常情况下，个人非法集资也多是以单位名义进行的，如果非法募集的资金归个人所有.即属于个人非法集资。