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达到什么标准内幕交易罪才能立案?

时间:2023-09-10 浏览:52次 来源:由手心律师网整理
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内幕交易罪的立案标准

根据相关法律规定,内幕交易罪的立案必须满足以下条件:

一、期货交易保证金累计超过三十万元

如果期货交易的保证金累计金额超过三十万元,即可构成内幕交易罪。

二、证券交易成交额累计超过五十万元

证券交易的成交额累计超过五十万元,即可构成内幕交易罪。

三、多次进行内幕交易或泄露内幕信息

如果个人或机构多次进行内幕交易活动,或者多次泄露内幕信息,都可以构成内幕交易罪。

四、获利或避免损失累计超过十五万元

如果个人或机构通过内幕交易获利或避免损失的金额累计超过十五万元,即可构成内幕交易罪。

五、其他情节严重的情形

除了上述条件外,还有其他情节严重的情形,也可以构成内幕交易罪。

法律依据

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第三十五条,非法生产、买卖警用装备案(刑法第二百八十一条)中规定以下情形应立案追诉:

一、非法生产、买卖人民警察制式服装、车辆号牌等专用标志、警械

如果涉嫌非法生产、买卖成套制式服装三十套以上,或非成套制式服装一百件以上,应立案追诉。

二、非法买卖警用抓捕网、警用催泪喷射器、警灯、警报器等警械

如果涉嫌非法买卖手铐、脚镣、警用抓捕网、警用催泪喷射器、警灯、警报器单种或合计十件以上,应立案追诉。

三、非法买卖警棍五十根以上

如果涉嫌非法买卖警棍五十根以上,应立案追诉。

四、非法买卖警用标志、警用号牌等警用标志

如果涉嫌非法买卖警衔、警号、胸章、臂章、帽徽等警用标志单种或合计一百件以上,应立案追诉。

五、非法买卖警用号牌、省级以上公安机关专段民用车辆号牌

如果涉嫌非法买卖警用号牌、省级以上公安机关专段民用车辆号牌一副以上,或其他公安机关专段民用车辆号牌三副以上,应立案追诉。

六、非法经营数额超过五千元,或非法获利超过一千元

如果涉嫌非法经营数额超过五千元,或非法获利超过一千元,应立案追诉。

七、被他人利用进行违法犯罪活动

如果涉嫌被他人利用进行违法犯罪活动,应立案追诉。

八、其他情节严重的情形

除了上述条件外,还有其他情节严重的情形,也可以立案追诉。

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