1. 挪用公款用于个人使用，金额在5千元至1万元以上，并从事非法活动；
2. 挪用公款金额在1万元至3万元以上，用于个人营利活动；
3. 挪用公款用于个人使用，金额在1万元至3万元以上，并超过三个月未归还。
对于挪用公款金额在1万元至3万元以上，用于个人营利活动的情形，应当立案。
对于挪用公款用于个人使用，金额在1万元至3万元以上，并超过三个月未归还的情形，应当立案。这主要指的是挪用公款用于生活开支、婚丧嫁娶等情况。在这种情形下，必须同时满足挪用公款用于个人使用金额在1万元至3万元以上和超过三个月未归还的两个条件，缺一不可。否则，不会被认定为犯罪行为。超过三个月未归还是指在被司法机关或主管部门发现之前已经超过三个月未归还。
互联网支付的洗钱风险与法律防范问题。文章提出应完善《支付机构反洗钱和反恐融资管理办法》的内容，加强非面对面性质洗钱的预防，并针对不同资金注入方式规定相应的反洗钱义务以防止第三方滥用资金注入进行洗钱活动。同时，选择具有良好声誉和健全有效的反洗钱机制的代
个体工商户作为保证人的法律问题。个体工商户具有作为保证人的资格，根据相关法律规定，可以为他人提供担保。但是，个体工商户不能为其实际经营者或匿名业主提供担保，其作为保证人的资格和限制应根据相关法律规定进行判断。
大学生校园贷款是否会上征信的问题。当前部分网贷平台尚未接入人民银行征信系统，因此不会上征信，但这一趋势正在发展。逾期不还款的后果包括产生信用污点，影响日常生活，甚至可能面临法律风险和起诉。因此，大学生应谨慎借贷并按时还款。
中小企业在常见融资过程中面临的刑事法律风险，包括民间融资和银行贷款融资。企业可能面临集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪、高利转贷罪以及合同诈骗罪等法律风险。因此，企业应遵守法律法规，规范自身行为，以避免触发刑事责任的追究。
